本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）2004年第三次临时股东大会于2004年12月28日上午9：00在公司办公楼四楼第一会议室召开。本次会议由公司第三届董事会召集，出席会议的股东及股东代理人共7人，均为非流通股股东，代表股份7988.98万股，占公司总股本的61.45%。公司部分董事、全体监事及其他高级管理人员和见证律师参加了会议。会议由公司董事长张成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票、现场表决方式通过《关于公司剩余募集资金投入使用的议案》。

    同意票7988.98万股，均为非流通股，占出席会议有表决权股份总数的100%，

    无反对票和弃权票。

    相关公告刊登于2004年11月25日的《证券时报》上。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2004年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、安徽丰原药业股份有限公司2004年第三次临时股东大会决议。

    2、安徽径桥律师事务所关于公司2004年第三次临时股东大会法律意见书。

    3、安徽丰原药业股份有限公司第三届八次董事会决议。

    特此公告。