安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）第三届八次董事会于2004年11月22日在公司办公楼第一会议室召开。参加会议的董事应到9人，实到7人。其中公司董事长张成先生因公出差授权委托公司董事张利生先生主持会议并代为行使表决权，公司董事杨士友先生授权委托董事朱云先生代为行使表决权。公司全体监事和部分其他高管人员列席了会议。会议由公司副董事长张利生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议并以举手表决的方式，一致通过如下决议：

    一、《关于公司剩余募集资金投入使用的议案》。

    详细内容见《公司关于剩余募集资金投入使用的公告》。

    该议案尚需公司股东大会审议通过。

    二、《关于新建年产2000万袋非PVC复合膜软袋输液生产线项目的议案》。

    2002年12月29日，公司召开2002年第二次临时股东大会审议通过《关于公司投资两条塑料瓶输液及两条软袋输液生产线项目的议案》。根据当时市场对输液产品需求（塑瓶输液需求量大）的实际状况，公司按计划完成了两条塑瓶输液生产线项目，而对两条软袋输液生产线项目未进行施工。随着医药市场行情的不断变化，目前市场对软袋的需求量愈来愈大，公司已投产的软袋生产线现已处于满负荷生产状态。因此，公司董事会决定使用公司部分剩余募集资金投入公司临时股东大会批准新建的两条软袋输液生产线项目，以满足市场对公司产品的需求，提高公司盈利水平。该项目的可行性研究报告已获巢湖市发展计划委员会（计综字[2004]327号文）批准。

    股东大会的相关公告刊登于2002年12月31日《中国证券报》和《证券时报》上。

    三、关于提请召开公司2004年第三次临时股东大会的议案。

    会议决定于2004年12月28日召开公司2004年第三次临时股东大会，审议《关于公司剩余募集资金投入使用的议案》。

    特此公告