安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届四次监事会于2004年11月22日上午11:00 在公司办公楼第二会议室召开。参加会议的监事应到3人，实到3人，会议由公司监事会主席吴前俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会监事审议并以举手表决的方式一致通过如下议案：

    一.《关于公司剩余募集资金投入使用的议案》。

    二.《关于新建年产2000万袋非PVC复合膜软袋输液生产线项目的议案》。

    监事会认为使用公司部分剩余募集资金投入公司临时股东大会批准新建两条软袋输液生产线项目，有利于提高公司募集资金使用效率，保证新建项目早日完工，满足市场对公司产品的需求，提高公司盈利水平。此举符合公司和广大股东的利益。

    特此公告