安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次会议于2004年8月18日在公司办公楼第一会议室召开。参加会议的董事应到9人，实到6人。其中公司董事朱焕山、程文显和独立董事杜振宇先生分别授权委托公司董事孙兴龙、张利生和独立董事张林先生出席会议并代为行使表决权。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长张成先生主持，符合《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议并以举手表决的方式，一致通过如下决议：

    一.通过《公司2004年半年度报告》及其摘要。

    二.通过关于公司2004年半年度不实行利润分配及公积金转增股本的议案。

    三.通过《关于2004年半年度计提资产减值准备的议案》。

    根据《企业会计制度》及其相关规定。公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，并根据公司制订的计提政策，提取坏账准备。

    本期应收账款余额151,299,285.56元，应计提坏帐准备8,268,531.76元，年初坏账准备为8,679,162.13元，本期转回410,630.37元。其他应收款余额32,491,344.25元，应计提坏帐准备4,890,633.50元，已计提坏账准备4,357,341.54元，本次补提533,291.96元。上述两项应收款项实际补提坏账准备122,661.59元。

    特此公告。