安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届四次董事会于2004年6月29日上午9:00 在公司办公楼第一会议室召开。参加会议的董事应到9人，实到7人。其中公司董事长张成先生因公出差授权委托副董事长张利生先生代为主持会议，独立董事周娟女士授权委托独立董事张林先生代为行使表决权。公司部分监事、非董事副总经理及财务总监列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

    经与会董事审议，以7票同意、0票反对（举手表决）通过关于收购安徽丰原集团有限公司持有安徽丰原大药房连锁有限公司72.6%股权的议案。

    同意公司以安徽国信资产评估有限公司出具的皖国信评报字[2004]第117号《评估报告书》的评估价1644.39万元人民币收购安徽丰原集团有限公司持有安徽丰原大药房连锁有限公司72.6%股权。

    本次股权收购属关联交易，关联董事张成先生和张利生先生回避表决。

    公司独立董事对此次关联交易发表了“同意”的独立意见。

    关于此次股权收购的详细情况请参阅公司关联交易公告（公告编号2004—016）。

    特此公告。