每日必读安徽新力药业股份有限公司(以下简称“公司”)定于2001年5月10 日召开公司 2000年度股东大会,现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2001年5月10日上午9：30,会期一天。
二、会议地点：合肥和平国际大酒店五楼会议室。
三、会议议题：
1、审议《公司2000年度董事会工作报告》
2、审议《公司2000年年度报告及报告摘要》
3、审议《公司2000年度财务决算的报告》
4、审议《公司2000年度利润分配预案及2001年度分配政策的报告》
5、审议《公司2000年度监事会工作报告》
6、审议确定公司第二届董事会人员名单
7、审议确定公司第二届监事会人员名单
四、参会人员：
1、截止2001年4月26日下午收市时在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体 股东。
2、公司全体董事、监事和高级管理人员。
3、受本公司股东委托的代理人。
五、会议登记办法：
1、参加会议的股东,请于2001年5月7日至5月8日(上午9：30－11：30,下午2： 30－4：30)持本人身份证、持股凭证(股东帐户卡和托管股票凭证)；法人股东持单 位营业执照复印件、法人授权委托书及出席人身份证；委托代理人还需持本人身份 证、授权委托书到合肥和平国际大酒店办理登记手续。异地股东可通过信函或传真 方式登记。
2、会议登记地点：
联系地址：安徽合肥和平国际大酒店(0551－2882288转新力药业会务组)
联系人：张军 张群山
联系电话：0551－2886567
传真：0551－2888056
邮政编码：230061
六、其他事项：出席会议股东食宿和交通费用自理。
特此公告。
安徽新力药业股份有限公司董事会
2001年4月10日
附件：
1安徽新力药业股份有限公司第二届董事会候选人名单及简历
许克强先生 男,37岁,大学文化,工程师,曾在华能综合利用开发公司、广东云 浮综合开发公司、江苏常州华能光电机械厂、安徽丰原生物化学股份有限公司、安 徽蚌埠涂山制药厂任职,现任本公司董事长。
张利生先生 男,55岁,大学文化,高级工程师、高级政工师。1970 年进入安徽 省无为制药厂工作,曾任生产车间与质检部门负责人、厂长,1997年6月至1998年 10 月任本公司董事长；具有较高的医药科研生产管理水平,曾荣获1994－1995 年“全 国医药行为优秀企业家”、1996年“省优秀经营管理者”称号和五一劳动奖章。现 任本公司副董事长、总经理。
周自学先生 男,47岁,大专文化。1970年进入安徽省无为制药厂工作, 曾任生 产车间主任、副厂长,现任本公司董事。
程文显先生 男,62岁,大专文化,高级工程师、执业中药师。84 年创建安徽省 巢湖市蜂宝营养品厂并任厂长,91年组建安徽省巢湖蜂宝制药厂并任厂长。 具有很 强的蜂产品科研开发和生产经营管理经验,拥有3项国家专利, 多项产品科研成果获 得了国际蜂产品博览会、省、市的奖励。获得1989年“全国优秀归侨、侨眷企业家” 称号、1993年“全国优秀民营企业家”称号。现任本公司董事、安徽省百春制药有 限公司总经理。
孙兴龙先生 男,50岁,大专文化,1970年参加工作 ,曾任当涂县工业局副局长, 县磷肥厂、棉纺厂厂长,马鞍山市服装厂厂长,1997年任安徽省马鞍山生物化学制药 厂厂长。现任本公司董事、副总经理。
梁启勇先生 男,60岁,大学文化,研究员,曾在安徽省化工研究、安徽省维尼纶 厂工作,1982年就职于安徽省医药研究所,现任所长。具有较强的科研开发及管理能 力,所参加的“复方热敷散”等项目获得了省级科技进步奖励,现任本公司董事。
王永斌先生 男,59岁,大专文化,经济师。曾在安徽蚌埠第一制药厂、 安徽蚌 埠第二制药厂、蚌埠医药股份有限公司、蚌埠市化工局任职。现任本公司涂山分厂 副书记,具有丰富的管理经验。
2安徽新力药业股份有限公司第二届监事会候选人名单及简历
吴前俊先生 男,50岁,大专文化,政工师, 1970年进入安徽省无为制药厂工作, 曾任人秘科副科长、厂办主任,1997年6月起任本公司工会主席, 现任本公司监事会 主席。
盛太奎先生 男,35岁,1989年于安徽中医学院毕业后进入安徽蚌埠涂山制药厂 工作,一直从事生产技术、质量新产品开发管理,先后担任车间主任、技术科长、厂 长助理、总工程师,1998年进入本公司工作,现任技术开发部部长。
孙珏华 女,36岁,大专学历。曾在安徽省国防工办所属淮河机械厂、安徽省国 防工办所属利群机械厂、马鞍山生物化学制药厂任职,1999年初进入本公司工作,从 事劳资、统计工作。
