本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）2004年第一次临时股东大会于2004年4月3日上午9：00在公司办公楼四楼第一会议室召开。出席会议的股东代表及股东代理人共8人，代表股份7997.18万股，占公司总股本的61.51%。公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师参加了会议。会议由公司副董事长张利生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    大会经过认真审议，以记名投票、现场表决方式通过如下决议：

    （一）《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    同意票7997.18万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

    鉴于《公司章程》的修订，会议决定授权公司董事会根据修订后的《公司章程》对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中相关条款作相应修改，修改后的议事规则公司股东大会不单独另行审议。

    （二）《关于公司董事会换届选举的议案》。

    1、采用累积投票制选举张 成先生为公司第三届董事会董事，同意票7277.18万股，占出席会议有表决权股份总数的91%。

    2、采用累积投票制选举张利生先生为公司第三届董事会董事，同意票7997.18万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

    3、采用累积投票制选举朱焕山先生为公司第三届董事会董事，同意票7997.18万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

    4、采用累积投票制选举杨士友先生为公司第三届董事会董事，同意票7997.18万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

    5、采用累积投票制选举孙兴龙先生为公司第三届董事会董事，同意票7277.18万股，占出席会议有表决权股份总数的91%。

    6、采用累积投票制选举程文显先生为公司第三届董事会董事，同意票9437.18万股，占出席会议有表决权股份总数的118%。

    7、采用累积投票制选举张林先生为公司第三届董事会独立董事，同意票7997.18万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

    8、采用累积投票制选举杜振宇先生为公司第三届董事会独立董事，同意票7997.18万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

    9、采用累积投票制选举周娟女士为公司第三届董事会独立董事，同意票7997.18万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

    上述新当选的公司九名董事共同组成公司第三届董事会，其中张林先生、杜振宇先生、周娟女士为公司连任独立董事。本届董事会任期从本次股东大会选举产生之日2004年4月3日起至2007年4月2日届满。

    （三）《关于公司监事会换届选举的议案》。

    1、选举吴前俊先生为公司第三届监事会监事。同意票7997.18万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

    2、选举盛太奎先生为公司第三届监事会监事。同意票7997.18万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

    另公司职工代表大会于2004年3月13日选举祝海波先生为公司第三届监事会职工代表监事，上述三人共同组成公司第三届监事会，任期从2004年4月3日起至2007年4月2日止。

    以上三项议案的相关内容刊登于2004年3月4日《证券时报》上。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2004年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的各项决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、安徽丰原药业股份有限公司2004年第一次临时股东大会决议。

    2、安徽径桥律师事务所关于公司2004年第一次临时股东大会法律意见书。

    3、安徽丰原药业股份有限公司第二届董事会第十六会议决议。

    4、安徽丰原药业股份有限公司第二届监事会第十会议决议。

    特此公告。

    

安徽丰原药业股份有限公司

    董 事 会

    二○○四年四月三日

    附：公司职工代表监事简历

    祝海波先生 男，42岁，中共党员，大专学历（经济管理专业）。曾在安徽省当涂县公安局、当涂县棉纺织厂工作，后任中外合资安徽星星纺织制品有限公司贸易部经理、副总经理，马鞍山市纺联物资工贸总公司金属材料分公司经理。现在本公司马鞍山药厂工作。