安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第一次会议于2004年4月3日上午11:00在公司办公楼第一会议室召开。参加会议的董事应到9人，实到9人。公司全体监事和其他有关人员列席了会议。会议由公司第三届董事会董事张利生先生主持，符合《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议并以举手表决的方式，一致通过如下决议：

    一.选举张成先生为公司董事长（公司法定代表人），张利生先生为公司副董事长。

    二.根据公司董事长张成先生的提名，聘任朱焕山先生为公司总经理、张军先生为公司第三届董事会秘书。

    三.根据公司总经理朱焕山提名，聘任黄光利先生、孙兴龙先生、周自学先生、李俊平先生、朱云先生、于振国先生为公司副总经理，常兆春先生为公司财务总监。

    本次会议所通过的第二、三两项决议，公司独立董事认为董事会所聘任高级管理人员符合任职条件，其提名及聘任程序合法有效，一致同意以上两决议。

    特此公告。

    附：聘任高管人员简历

    附：聘任高管人员简历

    1、朱焕山先生 男，41岁，中共党员，现任本公司党委副书记。1985年7月毕业于安徽省化工学校，历任蚌埠市有机硅化工厂成品车间主任、华能蚌埠无水柠檬酸厂生产技术副厂长、安徽蚌埠涂山制药厂厂长。本公司成立后，就任本公司蚌埠涂山分厂厂长、公司副总经理。2003年3月就任本公司总经理。该同志具有较强的政治素质和事业心并具有丰富的组织、管理能力。

    2、黄光利先生 男，58岁，大学学历，高级工程师，中共党员。1970年进入安徽省无为制药厂工作，曾任综合车间负责人、供销副科长、质检科长、生产技术科长、副厂长等职。公司成立后一直就任公司副总经理。该同志具有较高的科研开发、生产管理与市场营销能力。

    3、孙兴龙先生 男，53岁，大学学历。 1970年参加工作，历任当涂县工业局副局长，当涂县磷肥厂、棉纺厂厂长，马鞍山市服装厂厂长，1997年任安徽省马鞍山生物化学制药厂厂长。公司成立后历任本公司董事兼副总经理。

    4、周自学先生 男，50岁，大专学历，中共党员。1970年进入安徽省无为制药厂工作，曾任生产车间主任、副厂长。公司成立后就任公司董事、副总经理。该同志具有丰富的企业生产管理经验和技术水平。

    5、李俊平先生 男，39岁，大学学历，在读研究生。1986年毕业于安徽大学（经济系），分配至铜陵学院任教，后任铜陵市经贸委企业管理科科长、改制办主任，海南新大洲房地产公司副总经理，铜陵市医药公司总经理、党委书记。1997年至1998年期间于国家经贸委全国企业改革兼并破产办公室二处挂职。曾获得“安徽省经贸委系统先进个人”荣誉称号。2003年7月就任本公司副总经理。

    6、朱 云先生 男，41岁，大专学历，助理工程师，中共党员，在读研究生。1984年毕业于安徽水电学校后加入安徽省疏浚工程总公司工作，曾先后担任施工技术员、副主任、主任、生产部部长、工程部部长。2001年加入本公司工作。

    7、于振国先生 男，47岁，大学学历，副主任医师，副教授，硕士生导师。1984年于蚌埠医学院（临床医疗系）毕业后进入蚌埠医学院附属医院工作。1996年至1998年留学法国巴黎六大攻读临床专科博士。

    8、常兆春先生 男，41岁，大专学历，会计师。曾在蚌埠染料化工厂、安徽财贸学院工作和学习。1988年至1998年在蚌埠市财政局工作，1998年11月加入本公司工作，并就任公司财务总监。该同志长期从事财政税收、财务会计工作。

    9、张 军先生 男，34岁，大专学历。曾在安徽工学院、华能蚌埠无水柠檬酸厂学习和工作，1998年加入本公司工作，一直就任本公司董事会秘书。能熟练掌握股份公司经营运作及相关法律法规。