本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一.召开会议基本情况

    1.会议召集人:安徽丰原药业股份有限公司第二届董事会。

    2.会议召开时间:2004年4月3日(星期六)上午9:00(会议签到时间为上午8:20至9:00)。

    3.会议地点:合肥市屯溪路168号公司办公楼四楼第一会议室。

    4.会议召开方式:现场表决。

    二.会议审议事项

    1.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    2.审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

    3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

    三.会议出席对象

    1.截止2004年3月19日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人,该代理人不必是公司股东。

    2.公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    四.会议登记办法

    1.登记手续:①个人股东,亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记,如授权委托代理人参加会议的,还需提供股东授权委托书、委托代理人身份证;②法人股东,法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件(加盖单位公章)、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。

    2.登记时间:2004年3月25日、26日上午8:00—11:30,下午2:00—5:30。

    3.登记地点:公司证券部。

    4.登记方式:公司股东可按时到本公司登记地点进行登记,异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续,但在出席会议时须提供有效手续原件。

    五.其它事项

    1.联系方式

    ①联系地址:安徽省合肥市屯溪路168号(风和园31号楼)安徽丰原药业股份有限公司证券部。

    邮政编码: 230001 联系人: 张 军 、 张群山

    ②联系电话: 0551—4677550 传 真: 0551—4677568

    2.会期半天,出席者交通费、食宿及其它费用自理。

    六.备查文件

    1.安徽丰原药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议及决议公告。

    2.安徽丰原药业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议及决议公告。

    特此公告。

    附件: 授 权 委 托 书

    兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席安徽丰原药业股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。该授权至本次会议结束时终止。

    委托人姓名(单位名称): 委托人身份证号码:

    委托人持股数: 委托人证券账户卡:

    委托代理人姓名: 委托代理人身份证号码:

    委托日期:

    注:委托人为法人股东由法人代表签字并加盖单位公章。