安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届十四次董事会于2003年8月26日上午9:00 在公司办公楼第一会议室召开。参加会议的董事应到10人，实到9人，其中公司董事长许克强先生因公出差授权委托副董事长张利生先生代为主持会议并行使表决权。公司监事、非董事副总经理及财务总监列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经与会董事审议并以举手表决的方式一致通过如下议案：

    一、通过《公司2003年半年度报告》及其摘要；

    二、通过《公司2003年半年度利润分配预案》；

    经深圳南方民和会计师事务所审计，公司2003年中期实现净利润8,560,806.22元。根据《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积856,080.62元，提取5%的法定公益金428,040.31元，当期可供股东分配利润为7,276,685.29元，加上以前年度滚存的未分配利润53,799,217.15元，本报告期末新老股东共享的利润为57,895,308.07元，其余3,180,594.37元归上市前老股东享有。

    公司2003年半年度（中期）分配预案为：

    1、拟以2003年半年度末总股本6500.23万股为基数，向全体股东每10股派送2股红股（含税）并派送现金0.5元（含税），共计分配股利16,250,575.00元，剩余未分配利润44,825,327.44元转入下半年。

    2、拟以2003年半年度末总股本6500.23万股为基数，用资本公积金向全体股东按每10股转增股本8股，共计转增股本52,001,840.00元。

    此分配预案尚需公司2003年第一次临时股东大会审议通过。

    三、通过关于召开公司2003年第一次临时股东大会的议案。

    （会议通知另行公告）。

    特此公告。