一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司第二届董事会

    2、会议召开时间：2003年8月18日（星期一）上午9:00（会议签到时间为上午8:20至9:00）。

    3、会议地点：公司办公楼四楼第一会议室（合肥市屯溪路168号）。

    4、会议召开方式：现场表决。

    二、会议审议事项

    1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；

    2、审议《公司2002年年度报告》及其摘要；

    3、审议《公司2002年财务决算的报告》；

    4、审议《公司2002年度利润分配预案》；

    5、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

    6、审议《关于董事辞职及增补董事的议案》；

    7、审议《关于支付独立董事津贴的议案》；

    8、审议《关于〈公司章程〉修改的议案》（修改内容附后）。

    相关内容刊登于2003年4月24日《中国证券报》和《证券时报》上。

    三、会议出席对象

    1、截止2003年7月31日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。该代理人不必是公司股东。

    2、公司董事、监事、董事会秘书和其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    四、会议登记办法

    1、登记手续：①个人股东，亲自参加会议的凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记，如授权委托代理人参加会议的，还需提供股东授权委托书、委托代理人身份证；②法人股东，法人代表亲自参加会议的凭企业法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权代理人出席会议的还需提供法定代表人签署的授权委托书、委托代理人身份证。

    2、登记时间：2003年8月7日、8日上午8:00—11:30,下午2:00—5:30。

    3、登记地点：公司证券部。

    4、登记方式：公司股东可按时到本公司登记地点进行登记，异地股东可在登记日截止前通过电话、信函或传真方式办理登记手续，但在出席会议时须提供有效手续原件。

    五、其它事项

    1、联系方式

    联系地址：安徽省合肥市屯溪路168号（风和园31号楼）安徽丰原药业股份有限公司证券部。

    邮政编码： 2 3 0 0 0 1 联系人： 张 军 、张群山

    联系电话： 0551———4677550 传 真： 0551———4677568

    2、会期半天，出席者交通费、食宿及其它费用自理。

    六、备查文件

    1、丰原药业第二届董事会第十二次会议决议及决议公告。

    2、丰原药业第二届董事会第十三次会议决议及决议公告。

    特此通知。

    

安徽丰原药业股份有限公司董事会

    二○○三年七月十八日

    附：公司章程修改内容

    原《公司章程》第138条：董事会由九名董事组成，其中独立董事二名。设董事长一人，副董事长一至二人。修改为：董事会由十名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人，副董事长一至二人。

    附：授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席安徽丰原药业股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名(单位)： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人证券账户卡：

    委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：

    委托日期：