安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2003年4月21日上午9:00 在公司办公楼第一会议室召开。参加会议的董事应到9人,实到8人。其中董事梁启勇先生委托董事张利生先生出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、非董事经理及财务总监列席了会议，会议由公司董事长许克强先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并以举手表决的方式,通过如下议案：

    1、一致通过《公司2002年度董事会工作报告》。

    2、一致通过《公司2002年年度报告》及其摘要。

    3、一致通过《公司2002年财务决算的报告》。

    4、一致通过《公司2002年度利润分配预案》。

    根据深圳南方民和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司2002年实现净利润25,823,272.73元。根据《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积2,582,327.27元，提取5%的法定公益金1,291,163.64元，本年可供股东分配的利润为21,949,781.82元，加上以前年度的未分配利润31,849,435.33元。2002年新老股东共享的利润为53,799,217.15元（其中未分配利润3180594.37元归上市前老股东享有）。

    本年度分配预案为：不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本次分配预案与年初预计的分配政策存在差异，其主要原因为公司董事会拟将未分配利润用于公司销售网络建设和新药开发，增强抗经营风险能力，实现公司可持续发展和股东的长远利益。

    5、一致通过《公司2003年第一季度季度报告》。

    6、一致通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》。

    公司继续聘用深圳南方民和会计师事务所负责公司年度的财务审计工作。公司支付其年度审计费用为30万元，并承担会计师事务所审计人员在审计期间的食宿、交通费用。

    7、一致通过《关于计提资产减值准备的议案》。

    8、董事会以八票同意，一票反对审议通过对子公司安徽百春制药有限公司进行经营到期的清算。

    上述第1、2、3、4、6项需提交公司2002年年度股东大会审议。

    特此公告。