安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2003年3月13日上午9:00 在公司办公楼第二会议室召开。参加会议的董事应到9人，实到7人。其中董事王永斌先生委托董事许克强先生出席会议并代为行使表决权，一名董事缺席。公司监事、非董事副总经理及财务总监列席了会议，会议由公司董事长许克强先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并以举手表决的方式，一致通过如下议案：

    审议通过关于公司总经理班子调整的议案。董事会对公司副董事长张利生先生在其担任总经理职务期间的勤勉工作及所取得的工作业绩给予了充分肯定，同意其因工作需要辞去公司总经理职务，由公司副总经理朱焕山先生出任公司总经理。

    特此公告。