本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    安徽新力药业股份有限公司（以下简称“公司”）2002年第二次临时股东大会于2002年12月29日（星期日）在公司办公楼四楼第一会议室召开。会议由公司董事长许克强先生主持。参加会议的公司董事、监事及其他高级管理人员和公司聘请的见证律师共13人。参会的股东及股东代表共8人，代表股份4000.23万股，占公司总股本的61.54％，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    大会经过认真审议，以记名投票、现场表决方式通过如下决议：

    1、审议通过《公司与安徽丰原医药经营有限公司签订的〈产品销售协议〉关联交易的议案》；

    此议案属关联交易，表决时关联股东安徽省无为制药厂予以了回避，其他出席本次会议的股东所代表的有效表决总数为2772.93万股。

    同意票2772.93万股，占出席会议有表决权股份总数的100％。

    反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

    弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

    有关此次关联交易的相关公告刊登于2002年8月22日的《中国证券报》、《证券时报》上。

    2、审议通过《关于更改企业名称及股票简称的议案》。

    根据公司实际情况及未来发展的需要，将公司名称变更为“安徽丰原药业股份有限公司”，公司股票简称相应变更为“丰原药业”。公司注册地址“安徽省无为县北门外大街108号”不变；届时《公司章程》将作相应修改。

    同意票3280.23万股，占出席会议有表决权股份总数的82.0％。

    反对票720万股，占出席会议有表决权股份总数的18.0％。

    弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

    3、审议通过《关于公司投资两条塑料瓶输液及两条软袋输液生产线项目的议案》。

    同意票3940.71万股，占出席会议有表决权股份总数的98.51％。

    反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

    弃权票59.52万股，占出席会议有表决权股份总数的1.49％。

    相关公告刊登于2002年11月28日《中国证券报》、《证券时报》上。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由安徽秋阳律师事务所委派常合兵律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2002年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所通过的各项决议均合法有效。

    四、备查文件

    1、安徽新力药业股份有限公司2002年第二次临时股东大会决议。

    2、安徽新力药业股份有限公司2002年第二次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。