安徽新力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于2002年8月19日上午9:30 在公司会议室召开。参加会议的董事应到9人，实到9人，其中独立董事2人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事、非董事副总经理及公司财务总监列席了会议。会议由公司董事长许克强先生主持。与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下决议：

    一、一致通过公司2002年半年度报告及报告摘要；

    二、一致通过公司2002年半年度利润分配方案；

    公司2002年半年度利润分配方案为:不进行利润分配、也不实施公积金转增股本。

    三、通过关于公司与安徽丰原医药经营有限公司签订《产品销售协议》的议案；

    随着医药行业市场竞争日益激烈，公司充分利用安徽丰原医药经营有限公司现有在全国所建立的销售网络，经销本公司的产品，可确保本公司产品能够向终端客户销售，扩大公司产品的销量，提高盈利能力，为公司的后续发展提供有力保障。

    该议案表决时关联董事许克强先生予以了回避，其他董事表决一致通过。该议案尚需公司临时股东大会审议通过。

    四、一致通过关于公司成立采购部的议案；

    为进一步降低公司的生产成本，做到从源头抓起，提高公司产品竞争力，实现利润最大化。董事会同意公司成立采购部。公司采购实行二级采购制度，即公司三个分厂所有大宗原材料、包装材料、燃料等由公司采购部实行公开招标、统一采购，对于其余日常生产用备用物品仍由各分厂自行采购，二级采购均实行比质、比价的采购政策。

    五、一致通过了关于提请召开公司2002年第二次临时股东大会的议案（会议时间另行通知）。

    特此公告。