本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、会议召集人：公司第二届董事会。

    2、会议召开时间：2002年8月15日（星期四）上午9:00（会议签到时间为上午 8:20至9:00）。

    3、会议地点：安徽饭店（合肥）。

    4、会议召开方式：现场表决。

    二、会议审议事项

    1、 审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

    2、 审议《关于支付独立董事津贴的议案》；

    3、 审议《公司独立董事工作制度》(见附件一)；

    4、 审议《关于提请公司股东大会授权董事会设立专门委员会及其组成人员的 议案》；

    5、 审议《孙珏华女士辞去公司监事职务的议案》；

    6、 审议《关于增补公司监事的议案》。

    以上议案相关内容及“独立董事候选人简历”、 “监事候选人简历”刊登于 2002年6月28日《中国证券报》及《证券时报》上。

    三、会议出席对象

    1、截止2002年7月22日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

    2、公司董事、监事、其他高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    四、会议登记办法

    1、登记手续：出席会议的个人股东凭本人身份证、 股东账户卡和持股凭证进 行登记；法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持 股凭证及出席者本人身份证进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人 证券账户卡、持股凭证及出席者本人身份证进行登记。

    股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

    2、登记时间：2002年8月7日、8日上午8:00—11:30，下午2:30—6:00。

    3、登记地点：公司证券部。

    五、其他

    1、联系方式

    联系地址：安徽省合肥市芜湖路258号安徽新力药业股份有限公司证券部。

    邮政编码： 230061

    联 系 人： 张 军、张群山

    联系电话： 0551—2886567

    传 真： 0551—2888056

    2、会期一天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。

    六、备查文件

    1、安徽新力药业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议及决议公告。

    2、安徽新力药业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议及决议公告。

    

安徽新力药业股份有限公司董事会

    二○○二年七月十一日

    附件一：安徽新力药业股份有限公司独立董事工作制度。

    附件二：授权委托书。授 权 委 托 书

    兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席安徽新力药业股份 有限公司2002年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人证券账户卡：

    委托代理人姓名： 委托代理人身份证号码：

    委托日期：