安徽新力药业股份有限公司（以下简称"公司 " ）第二届监事会第五次会议于 2002年6月27日上午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到2人， 监事孙珏华 女士委托监事盛太奎先生出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》及《公司章 程》的规定，会议由监事会主席吴前俊先生主持，经与会监事认真审议，以举手表 决的方式一致通过以下决议：

    一、通过《孙珏华女士辞去公司监事职务的议案》；

    因工作变动的原因，监事会同意孙珏华女士辞去公司监事，并对孙珏华女士任 职期间的勤勉工作表示感谢。

    二、通过《关于增补公司监事的议案》；

    根据《公司章程》的有关规定，监事会现提名祝海波先生为公司监事候选人（ 个人简历见附件）。此议案需公司股东大会审议通过。

    三、通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》；

    四、通过《关于支付独立董事津贴的议案》；

    五、通过《公司募集资金管理办法》；

    六、通过《关于建立现代企业制度的自查报告》。

    特此公告

    附件：监事候选人简历

    祝海波先生，男，1962年9月12日出生，中共党员， 大学专科学历（经济管理 专业）。曾在安徽省当涂县公安局、当涂县棉纺织厂工作，后任中外合资安徽星星 纺织制品有限公司贸易部经理、副总经理，马鞍山市纺联物资工贸总公司金属材料 分公司经理。现在安徽新力药业股份有限公司马鞍山分厂负责企管工作。