安徽新力药业股份有限公司( 以下简称“公司 ") 第二届监事会第四次会议于 2002年4月9日下午在公司会议室召开。会议应到监事3人,实到3人 , 占全体监事的 100％,符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议由监事会主席吴前俊先生主持, 经与会监事认真审议,以举手表决的方式一致通过以下决议：

    一、 通过公司2001年度监事会工作报告；

    二、 通过公司2001年年度报告及报告摘要；

    三、 通过公司2001年度财务决算及2002年财务预算的报告；

    四、通过公司2001年度利润分配预案及2002年度利润分配政策的报告；

    1、根据深圳南方民和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告 , 公司 2001年度实现净利润24,767,240.79元。提取10％的法定盈余公积2,476,724.08元, 提取5％的法定公益金1,238,362.04元,本年可供股东分配利润为21,052,154.67元, 加上以前年度的未分配利润21,795,570.24元,扣除2001年中期分配股利9,750,345 .00元。2001年新老股东共享的利润为33,097,379.91元(其中未分配利润3,180,594. 37元归上市前老股东享有)。 本年度分配预案为：不进行利润分配也不实施资本公 积金转增股本。此议案须提交公司2001年度股东大会审议通过。

    2、预计2002年度利润分配政策

    (1)、公司拟2002年度进行一次利润分配；

    (2)、2002年实现的利润及2001年度未分配利润用于股利分配的比例为15 ％以 上；

    (3)、分配采取现金或送红股形式,现金股利占股利分配的比例不低于20％；

    2002年度利润分配政策为预计方案, 公司董事会保留根据实际情况进行适当调 整的权利。

    五、通过关于修改公司章程的议案；

    六、通过了关于计提资产减值准备的议案；

    七、监事会对公司2001年度的运作情况进行了认真监察, 就有关情况发表独立 意见如下：

    1、2001年度,公司按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定, 建立了规 范的法人治理结构,依法运作,并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会严格 按照股东大会决议的要求,切实履行各项决议 ,其经营决策程序民主、科学、合法, 董事会各项工作是务实的。公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行职务时没 有违反国家法律、法规及《公司章程》, 也没有损害公司利益和股东利益的情况发 生。

    2、公司募集资金实际投入的项目与招股说明书承诺投入的项目一致。

    3、报告期内,深圳南方民和会计师事务所为公司出具的审计报告,真实、 客观 地反映了公司的财务状况和经营成果。

    4、报告期内,未发现内幕交易及损害公司利益和股东权益的情况。

    5、报告期内,公司的关联交易遵守公平、公正的原则, 所有关联交易均按照市 场原则进行,未损害公司及股东利益。

    特此公告。