本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)第四届四次董事会于2007年7月12日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2007年7月2日以送达或传真方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到9人,实到9人(张成先生、周自学先生、朱云先生、李万寿先生、于振国先生、张林先生、周娟女士、杜振宇先生和杨士友先生)。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长张成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议并以举手表决的方式,通过如下决议：

    一.通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；

    同意票9票、无反对和弃权票。

    上述公告内容及《公司治理专项活动的自查情况详细说明》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    二.通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》；

    同意票9票、无反对和弃权票。

    制度全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    三.通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》；

    同意票9票、无反对和弃权票。

    工作细则全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    四.通过《关于增资安徽丰原医药物流配送有限公司的议案》；

    同意公司出资人民币900万元对安徽丰原医药物流配送有限公司进行增资,增资后的安徽丰原医药物流配送有限公司注册资本1000万元人民币,公司占其总股本的90%。公司董事会授权公司经理层全权办理本次增资的相关事宜。

    本次增资的详细情况详见公司2007—027号公告。

    五.通过《关于公司2007年日常关联交易的议案》。

    公司全体独立董事对公司2007年日常关联交易事项事前发表了“同意”的独立意见。

    同意票7票、无反对和弃权票,两名关联董事张成、周自学先生回避表决。

    日常关联交易事项详见公司2007?28号公告。

    特此公告

    安徽丰原药业股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年七月十二日