本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、增资概述

    安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)与安徽丰原铜陵医药有限公司(下称“铜陵医药公司”)、安徽丰原铜陵中药饮片有限公司(下称“铜陵中药饮片公司”)共同签定《联合投资安徽丰原医药物流配送有限公司合同书》,合同约定铜陵医药公司以现金出资80万元,铜陵中药饮片公司以现金出资20万元,公司以现金增资900万元,联合投资安徽丰原医药物流配送有限公司。增资后的安徽丰原医药物流配送有限公司注册资本为1000万元人民币。

    2007年7月12日,公司召开第四届四次董事会,会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于增资安徽丰原医药物流配送有限公司的议案》。本次增资不构成公司关联交易。该事项无需提交公司股东大会审议。

    二、投资主体介绍

    铜陵医药公司现为我公司属下全资子公司,该公司成立于2002年11月6日；注册资本1000万元；法定代表人为古云；企业工商登记注册号为3407001101211；企业住所：铜陵市铜都大道私营工业园；经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、玻璃仪器、化学试剂、保健食品销售,医疗器械销售、维修。

    铜陵中药饮片公司现为我公司控股子公司,该公司成立于2004年7月20日；注册资本：50万元；法定代表人：任玉贵；企业工商登记注册号为3407001310101；企业住所：铜陵市铜都大道；经营范围：中药饮片生产和销售,中药材经营,保健品销售。

    三、增资标的基本情况

    安徽丰原医药物流配送有限公司成立于2006年9月20日,注册地址：合肥市包河工业区纬四路16号；法定代表人：夏元庆；经营范围：中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品销售(在许可证有效期内经营)。该公司于2007年5月11日获得安徽省食品药品监督管理局颁发的“药品经营质量管理规范认证证书”。

    该公司注册资本：500万元,实际注资100万元,其中铜陵医药公司出资80万元,铜陵中药饮片公司出资20万元。

    四、增资合同主要内容

    1.各方投资金额：增资合同约定,增资后的安徽丰原医药物流配送有限公司注册资本为1000万元人民币,其中我公司增加投资900万元,铜陵医药公司和铜陵中药饮片公司分别以已出资80万元和20万元为出资额,不再对安徽丰原医药物流配送有限公司进行增资。

    2.资金来源和支付方式：本次增资,我公司以现金900万元出资,全部为自有资金,并在增资合同生效后60日内将增资款项转入增资公司账户。

    3.违约责任：增资合同在任何一方未按合同的规定依期按数提交完出资额时,违约方应向守约方赔偿全部损失,如果逾期90日仍未提交出资额,守约方有权按本合同规定终止合同,并要求违约方赔偿全部损失。

    五、增资目的

    通过增资合营,引入新的运行机制,不断拓展市场,扩大医药物流配送营销网络,促进业务发展,以获得良好的经济效益和社会效益。

    六、备查文件

    1.联合投资安徽丰原医药物流配送有限公司合同书。

    2.投资各方营业执照复印件。

    特此公告

    安徽丰原药业股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年七月十二日