本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)2006年度股东大会于2007年6月1日上午9：00在公司办公楼四楼第一会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共4人,均为有限售条件流通股股东,代表股份119,527,614股,占公司总股本的45.97%。公司部分董事、监事及其他高级管理人员和见证律师参加了会议。会议由公司董事长张成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    大会经认真审议,以记名投票、现场表决方式通过如下决议：

    一.通过《公司2006年度董事会工作报告》；

    同意票119,527,614股,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票。

    二.通过《公司2006年年度报告》及其摘要；

    同意票119,527,614股,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票。

    三.通过《公司2006年度财务决算的报告》；

    同意票119,527,614股,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票。

    四.通过《公司2006年度利润分配预案》；

    根据深圳南方民和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告,公司2006年度实现净利润2200.50万元。根据《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积220.05万元。2006年度可供股东分配的利润为19,804,501.48元,加上以前年度的未分配利润68,774,572.72元,2006年末新老股东共享的利润为88,579,074.20元(其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有)。

    考虑到公司新建项目、销售队伍和网络建设及科研开发项目实施等所需大量资金,为节约财务费用,保证公司快速稳步发展。公司董事会拟定本年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

    同意票119,527,614股,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票。

    五.通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

    同意公司续聘深圳南方民和会计师事务所负责公司2007年度财务报告审计工作。公司支付其2007年度审计费用为55万元,并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿、交通费用。

    同意票119,527,614股,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票。

    六.通过《公司2006年度监事会工作报告》；

    同意票119,527,614股,占出席会议有表决权股份总数的100%,无反对票和弃权票。

    上述议案的相关内容刊登于2007年4月17日《证券时报》和《证券日报》上。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵律师予以见证,并出具了法律意见书,认为公司2006年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、安徽丰原药业股份有限公司2006年年度股东大会决议。

    2、安徽径桥律师事务所关于公司2006年年度股东大会法律意见书。

    特此公告。

    安徽丰原药业股份有限公司

    董 事 会

    二○○七年六月一日