本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)第四届二次董事会于2007年4月14日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议书面通知于2007年4月3日以送达或传真方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到9人,实到9人(张成先生、周自学先生、朱云先生、于振国先生、李万寿先生、张林先生、周娟女士、杜振宇先生和杨士友先生)。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长张成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议并以举手表决的方式,一致通过如下决议:
    一、通过《公司2006年度董事会工作报告》;
    同意票9票、无反对和弃权票。
    二、通过《公司2006年年度报告》及其摘要;
    同意票9票、无反对和弃权票。
    三.通过《公司2006年度财务决算的报告》;
    同意票9票、无反对和弃权票。
    四.通过《公司2006年度利润分配预案》;
    根据深圳南方民和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告,公司2006年度实现净利润2200.50万元。根据《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积220.05万元。2006年度可供股东分配的利润为19,804,501.48元,加上以前年度的未分配利润68,774,572.72元,2006年末新老股东共享的利润为88,579,074.20元(其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有)。
    考虑到公司新建项目、销售队伍和网络建设及科研开发项目实施等所需大量资金,为节约财务费用,保证公司快速稳步发展。公司董事会拟定本年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本的利润分配预案。
    公司全体独立董事对该利润分配预案发表“同意”的独立意见。
    同意票9票、无反对和弃权票。
    五.通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》;
    同意公司续聘深圳南方民和会计师事务所负责公司2007年度财务报告审计工作。公司支付其2007年度审计费用为55万元,并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿、交通费用。
    同意票9票、无反对和弃权票。
    六.通过《关于计提2006年度资产减值准备的议案》;
    根据《企业会计制度》及其相关规定。公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,根据公司制订的计提政策,拟提取坏账准备和存货跌价准备。
    1、坏账准备:
    本期应收账款余额216,972,700.28元,根据公司会计政策,应计提坏帐准备18,392,076.1元,年初坏账准备余额为13,134,932.14元,本次新增计提坏账准备5,257,143.96元。其他应收款余额152,636,172.38元,根据公司会计政策,应计提坏帐准备5,579,228.77元,年初坏账准备余额为5,814,684.22元,本次应转回坏账准备235,455.45元。
    2、存货跌价准备:
    本期存货余额为72,566,909.59元,根据公司会计政策,应计提存货跌价准备2,300,270.83元。期初存货跌价准备余额为1,973,174.44,本期补提存货跌价准备327,096.39元。
    同意票9票、无反对和弃权票。
    上述第一、二、三、四、五项议案需提交公司2006年年度股东大会审议。
    七.关于提请召开公司2006年年度股东大会的议案。
    公司2006年年度股东大会召开的具体事项将另行通知。
    同意票9票、无反对和弃权票。
    特此公告。
    安徽丰原药业股份有限公司董事会
    2007年4月14日