本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)2007年第一次临时股东大会于2007年4月3日上午9：00在公司办公楼四楼第一会议室召开。出席会议的股东代表及股东代理人共5人,代表股份119,557,614股,占公司总股本的45.98%,其中非限售条件流通股股东1名,代表股份30000股。公司部分董事、监事、其他高级管理人员及见证律师参加了会议。会议由公司董事长张成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    大会经认真审议,以记名投票、现场表决方式通过如下决议：

    (一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。

    1、采用累积投票制选举张成先生为公司第四届董事会董事,同意票119,557,614股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

    2、采用累积投票制选举朱云先生为公司第四届董事会董事,同意票119,557,614股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

    3、采用累积投票制选举于振国先生为公司第四届董事会董事,同意票119,557,614股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

    4、采用累积投票制选举杨士友先生为公司第四届董事会董事,同意票119,557,614股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

    5、采用累积投票制选举周自学先生为公司第四届董事会董事,同意票119,557,614股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

    6、采用累积投票制选举李万寿先生为公司第四届董事会董事,同意票119,557,614股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

    7、采用累积投票制选举张林先生为公司第四届董事会独立董事,同意票119,557,614股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

    8、采用累积投票制选举杜振宇先生为公司第四届董事会独立董事,同意票119,557,614股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

    9、采用累积投票制选举周娟女士为公司第四届董事会独立董事,同意票119,557,614股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

    独立董事张林、杜振宇和周娟的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述新当选的公司九名董事共同组成公司第四届董事会,其中张林先生、杜振宇先生、周娟女士为公司连任独立董事。本届董事会任期从本次股东大会选举产生之日2007年4月3日起至2010年4月2日届满。

    鉴于独立董事张林、杜振宇先生从2002年8月起就任本公司独立董事,根据相关规定,张林、杜振宇独立董事任期至2008年8月为止。

    鉴于独立董事周娟女士从2003年8月起就任本公司独立董事,根据相关规定,周娟独立董事任期应至2009年8月为止。

    (二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

    1、采用累积投票制选举吴前俊先生为公司第四届监事会监事。同意票119,557,614股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

    2、采用累积投票制选举盛太奎先生为公司第四届监事会监事。同意票119,557,614股,占出席会议有表决权股份总数的100%。

    另公司职工代表大会于2007年3月28日选举卢家和先生(个人简历附后)为公司第四届监事会职工代表监事,上述三人共同组成公司第四届监事会,任期从2007年4月3日起至2010年4月2日止。

    上述议案的相关内容刊登于2007年3月17日《证券时报》和《证券日报》上。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵律师予以见证,并出具了法律意见书,认为公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、安徽丰原药业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议。

    2、安徽径桥律师事务所关于公司2007年第一次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。

    安徽丰原药业股份有限公司董事会

    二○○七年四月三日

    附：职工代表监事简历。

    卢家和,男,1963年10月出生,中共党员,大学文化,工程师,1982年7月于安徽化工学校毕业后加入安徽蚌埠中药厂工作,2001年8月任安徽丰原大药房连锁有限公司副总经理,2003年2月任安徽丰原铜陵医药有限公司副总经理,现在公司法律事务部工作。