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安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第一次会议于2007年4月3日上午11:00在公司办公楼第一会议室召开。参加会议的董事应到9人,实到8人。其中,公司董事李万寿先生因公出差特授权公司董事朱云先生代为行使表决权。公司全体监事和其他有关人员列席了会议。会议由公司第四届董事会董事张成先生主持,符合《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议并以举手表决的方式,一致通过如下决议：
一.选举张成先生为公司董事长(公司法定代表人),朱云先生为公司副董事长。
二.通过《关于确定公司第四届董事会各专门委员会人员组成的议案》；
根据公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会实施细则的有关规定,确定上述各专门委员会人员组成如下：
1.董事会战略委员会主任委员： 张成
委员：朱云、李万寿、杜振宇、张林
2.董事会审计委员会主任委员：周娟
委员；张林、周自学
3.董事会薪酬与考核委员会主任委员：张林
委员：朱云、杜振宇
4.董事会提名委员会主任委员：杜振宇
委员：张成、朱云、张林、周娟
三.根据公司董事长张成先生的提名,聘任朱云先生为公司总经理、张军先生为公司第四届董事会秘书,张群山先生为公司证券事务代表。
四.根据公司总经理朱云先生提名,聘任周自学先生、于振国先生、汪洪湖先生、韩军先生、王其斌先生、章绍毅先生为公司副总经理,常兆春先生为公司财务总监。
公司全体独立董事认为董事会所聘任公司高级管理人员符合任职条件,其提名及聘任程序合法有效,并发表了同意的相关独立意见。
特此公告。
附：聘任高管人员简历
安徽丰原药业股份有限公司董事会
二○○七年四月三日
附：聘任高管人员简历
1.朱云,男,1963年8月出生,中共党员,大学学历,助理工程师,在读研究生。1984年毕业于安徽水电学校后加入安徽省疏浚工程总公司工作,曾先后担任施工技术员、副主任、主任、生产部部长、工程部部长。2001年加入本公司工作,2004年4月就任公司副总经理、总经理。该同志具有较强的政治素质和事业心并具有较高的组织、管理能力。
2.周自学,男,1954年8月出生,中共党员,1970年进入安徽省无为制药厂工作,曾任生产车间主任、副厂长。本公司成立后曾先后担任公司董事、总经理、副总经理职务。现任本公司副总经理职务。该同志具有丰富的企业生产管理经验和技术水平。
3.于振国,男,1957年11月出生,临床博士。1984年于蚌埠医学院(临床医疗系)毕业后进入蚌埠医学院附属医院工作。1996年至1998年留学法国巴黎六大攻读临床专科博士。2004年4月就任公司副总经理。
4.汪洪湖,男,1963年8月出生,中共党员,大学学历,高级工程师,执业药师。1986年7月于安徽大学化学系毕业后分配至蚌埠医药研究所试验药厂工作,先后任中心化验室主任、质量监督副科长、技术科长、技术副厂长、总工程师等职务。1999年7月加入安徽丰原集团有限公司工作,曾先后担任丰原集团医药开发部部长和蚌埠丰原医药科技发展有限公司总经理。该同志具有较强的医药开发技术水平。
5.韩军,男,1958年1月出生,中共党员,大学学历,理学学士,高级讲师。1982年2月毕业于安徽劳动大学数学系,曾先后任中等学校教师、教务副科长、办公室主任；2000年加入安徽丰原集团有限公司工作,先后任集团人事企管部部长、办公室副主任、主任、集团驻法国巴黎代表处首席代表等职。
6.王其斌,男,1965年11月出生,大学学历,执业药师,1989年7月于安徽中医学院毕业后加入安徽铜陵市医药公司工作。2002年10月加入本公司工作,曾先后担任公司销售部副总经理、总经理、公司总助等职。该同志具有丰富的药品销售管理水平。
7.章绍毅,男,1962年8月出生,中共党员,大专学历,工程师,执业药师。1981年加入安徽省无为制药厂工作,曾先后担任该厂车间副主任、生产技术科科长、生产技术副厂长。公司成立后曾先后担任公司无为药厂厂长、公司涂山药厂厂长、公司副总经理等职。该同志具有一定的组织、管理能力和实际工作经验,曾多次获得省、地、县科技成果个人奖。
8.常兆春,男,1964年6月出生,大学文化,会计师。曾在蚌埠染料化工厂、安徽财贸学院工作和学习。1988年至1998年在蚌埠市财政局工作,1998年11月加入本公司工作,并就任公司财务总监。该同志长期从事财政税收、财务会计工作。
9.张 军, 男,1970年11月出生,大专学历。曾在安徽工学院、华能蚌埠无水柠檬酸厂学习和工作,1998年加入本公司工作,一直就任本公司董事会秘书。该同志能熟练掌握股份公司经营运作及相关法律法规。
