本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)2006年第二次临时股东大会于2006年8月22日上午9：00在公司办公楼四楼第一会议室召开。本次会议由公司第三届董事会召集，出席会议的股东及股东代理人共5人，均为有限售条件流通股股东，代表股份94,137,919股，占公司总股本的36.2%。公司部分董事、监事及其他高级管理人员和见证律师参加了会议。会议由公司董事长张成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    大会经认真审议，以记名投票、现场表决方式通过《关于投资新设中外合资企业的议案》。

    同意票94,137,919股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

    上述议案的相关内容刊登于2006年7月28日《证券时报》上。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2006年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、安徽丰原药业股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议。

    2、安徽径桥律师事务所关于公司2006年第二次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。