本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十次会议于2006 年8 月12 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议通知于2006年8 月2 日以送达或传真方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出。参加本次会议的董事应到9 人，实到8 人(张成先生、张利生先生、朱云先生、孙兴龙先生、杨士友先生、张林先生、周娟女士和杜振宇先生)，其中公司董事程文显先生因公出差未能出席本次会议，授权委托公司董事朱云先生代为行使表决权。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长张成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议并以举手表决的方式，一致通过如下决议：

    一、通过《公司2006 年度中期报告》及报告摘要；

    同意票9 票，无反对和弃权票。

    二、通过《关于计提资产减值准备的议案》；

    根据《企业会计制度》及其相关规定。公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，根据公司制订的计提政策，拟提取坏账准备。

    2006 年度中期，公司应收账款余额223,678,404.29 元，应计提坏帐准备13,318,953.01 元，年初坏账准备为13,134,932.14 元，本期补提184,020.88 元。

    其他应收款余额38,213,383.49 元，应计提坏帐准备5,834,502.60 元，已计提坏账准备5,814,684.22 元，本期补提19,818.38 元。

    上述两项应收款项实际补提坏账准备203,839.26 元。

    同意票9 票，无反对和弃权票。

    三.通过《关于为控股子公司安徽丰原大药房连锁有限公司提供贷款担保额度的议案》。

    为全力支持控股子公司安徽丰原大药房连锁有限公司的发展，经公司董事会研究，同意公司为控股子公司安徽丰原大药房连锁有限公司提供总金额不超过(含)1500 万元人民币的贷款担保额度，担保期限以保证合同规定的期限为准，担保方式为连带责任保证方式。董事会授权公司董事长全权签署涉及本次担保的相关协议，在实际担保事项发生时公司将不再召开董事会审议上述贷款担保额度内的担保事宜。

    同意票9 票，无反对和弃权票。

    相关事项详见公司2006—020 号临时公告内容。

    特此公告