本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)2005年年度股东大会于2006年5月30日上午9：00在公司办公楼四楼第一会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共6人，均为有限售条件流通股股东，代表股份9599.3949万股，占公司总股本的36.92%。公司部分董事、监事及其他高级管理人员和见证律师参加了会议。会议由公司董事长张成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    大会经认真审议，以记名投票、现场表决方式通过以下议案：

    1.通过《公司2005年度董事会工作报告》；

    同意票9599.3949万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

    2.通过《公司2005年度监事会工作报告》；

    同意票9599.3949万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

    3.通过《公司2005年年度报告》及其摘要；

    同意票9599.3949万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

    4.通过《公司2005年度财务决算的报告》；

    同意票9599.3949万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

    5.通过《公司2005年度利润分配预案》；

    根据深圳南方民和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司2005年度实现净利润9,025,122.70元。根据《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积902,512.27元，提取5%的法定公益金451,256.14元。2005年度可供股东分配的利润为7,671,354.29元，加上以前年度的未分配利润61,103,218.43元，2005年末新老股东共享的利润为68,774,572.72元(其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有)。

    考虑到公司新建项目、销售队伍和网络建设及科研开发项目实施等所需大量资金，为节约财务费用，保证公司快速稳步发展。会议同意公司2005年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

    同意票9599.3949万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

    6.通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

    同意公司续聘深圳南方民和会计师事务所负责公司2006年度财务报告审计工作。公司支付其2006年度审计费用为50万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿、交通费用。

    同意票9599.3949万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

    7.通过《关于修改〈公司章程〉的议案》(包括增加经营范围的条款)；

    同意票9599.3949万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

    8.通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

    同意票9599.3949万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

    9.通过《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；

    同意票9599.3949万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

    10.通过《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》。

    同意票9599.3949万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2005年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、安徽丰原药业股份有限公司2005年年度股东大会决议。

    2、安徽径桥律师事务所关于公司2005年年度股东大会法律意见书。

    特此公告。

    

安徽丰原药业股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年五月三十日