安徽新力药业股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第三次会议于二○ ○一年八月十二日下午15:00在公司会议室召开。参加会议的董事7人。会议由公司 董事长许克强先生主持,公司全体监事列席了会议,公司非董事副总经理、财务总监 列席会议。经与会董事举手表决,一致通过如下决议：

    一、通过了《公司2001年中期报告及报告摘要》；

    二、通过了《公司2001年中期利润分配预案》：

    每十股派现金红利1.50元(含税),不实施公积金转增股本。

    三、通过了公司《关于计提资产减值准备的内部控制制度的议案》；

    四、通过了公司《关于计提资产减值准备预案》；

    五、公司决定于2001年 9月26日召开安徽新力药业股份有限公司2001年度第一 次临时股东大会:

    （一）会议时间：2001年9月26日上午9∶30,会期半天。

    （二）会议地点：安徽饭店（合肥）。

    （三）会议内容：

    1. 审议公司2001年中期报告及报告摘要；

    2. 审议公司2001年中期利润分配预案；

    （四）出席会议人员：

    1.截止2001年9月21日下午收市时,在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体 股东。

    2.公司全体董事、监事和高级管理人员。

    3.受本公司股东委托的代理人。

    （五）会议登记办法：

    1.股东参加会议,请于2001年9月24—25日（上午9∶30—11∶30时,下午2∶ 30 —4∶30时）持持股凭证（股东帐户卡和托管股票凭证）及个人身份证； 委托代理 人还需持本人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、 出席人身份证到公司登记。可以用信函或传真方式登记。

    2.出席会议登记地点：公司证券部或安徽饭店（新力药业会务组房间）。

    联系人：张军 张群山

    联系电话：0551—2886567,2888062,0551—2218888转新力药业会务组

    传真：0551—2888056

    联系地址：安徽省合肥市芜湖路258号

    邮政编码：230061

    (六)其他事项：出席会议股东食宿和交通费用自理。

    特此公告。