本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽丰原药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议于2006年4月1日上午9:00 在公司办公楼第一会议室召开。本次会议书面通知于2006年3月22日以送达或传真方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，参会董事分别为：张成先生、朱云先生、张利生先生、孙兴龙先生、张林先生、周娟女士、程文显先生、杜振宇先生和杨士友先生。公司全体监事和其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长张成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议并以举手表决的方式，一致通过如下决议：

    一、通过《公司2005年度董事会工作报告》；

    二、通过《公司2005年年度报告》及其摘要；

    三.通过《公司2005年度财务决算的报告》；

    四.通过《公司2005年度利润分配预案》；

    根据深圳南方民和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司2005年度实现净利润9,025,122.70元。根据《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积902,512.27元，提取5%的法定公益金451,256.14元。2005年度可供股东分配的利润为7,671,354.29元，加上以前年度的未分配利润61,103,218.43元，2005年末新老股东共享的利润为68,774,572.72元(其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有)。

    考虑到公司新建项目、销售队伍和网络建设及科研开发项目实施等所需大量资金，为节约财务费用，保证公司快速稳步发展。公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。

    公司全体独立董事对该利润分配预案发表"同意"的独立意见。

    五.通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

    同意公司续聘深圳南方民和会计师事务所负责公司2006年度财务报告审计工作。公司支付其2006年度审计费用为50万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿、交通费用。

    六.通过《关于计提2005年度资产减值准备的议案》；

    根据《企业会计制度》及其相关规定。公司本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，根据公司制订的计提政策，拟提取坏账准备和存货跌价准备。

    1.坏账准备

    本期应收账款余额200,503,056.20元，根据公司会计政策，应计提坏帐准备13,134,932.14元，年初坏账准备余额为10,689,942.48元，本次新增计提坏账准备2,444,989.66元。其他应收款余额38,100,168.29元，根据公司会计政策，应计提坏帐准备5,814,684.22元，年初坏账准备余额为5,561,874.67元，本次新增计提坏账准备252,809.55元。

    2.存货跌价准备

    本期存货余额为79,665,337.62元，根据公司会计政策，应计提存货跌价准备1,973,174.44元。期初存货跌价准备余额为2,277,091.83，本期因资产价值回升转回数为303,917.39元。

    七.通过《关于投资设立安徽省无为县丰原包装有限公司的议案》；

    为降低公司采购成本，提高药包材质量，公司决定与安徽丰原大药房连锁有限公司共同投资设立"安徽省无为县丰原包装有限公司"。该公司注册资本200万元，公司出资180万元，占出资比例90%；安徽丰原大药房连锁有限公司出资20万元，占出资比例10%。其经营范围：

    包装装璜、其他印刷品。企业住所：无为县城北门外大街108号。

    上述第一、二、三、四、五项议案需提交公司2005年年度股东大会审议。

    公司2005年年度股东大会召开的具体事项将另行通知。

    特此公告。