本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革方案已经2005年12月28日召开的公司股权分置改革相关股东会议表决通过，并于2006年1月11日刊登了《股权分置改革实施公告》。公司股权分置改革方案将于2006年1月13日正式实施完毕，公司股票恢复交易。公司股权分置改革方案实施后，即非流通股股东执行对价安排后，公司股份结构发生变化，现将股权分置改革方案实施后股权结构变化情况公告如下：

    一、股权分置改革前后公司股份结构变动情况

                    改革前                                                      改革后
    类别                        股数   占总股本比例(%)                     类别          股数   占总股本比例(%)
    一、未上市流通股份   160,009,200             61.54   一、有限售条件的流通股   125,017,300             48.08
    1、国有法人股        128,793,200             49.53    1、国家及国有法人持股    94,285,797            36.263
    2、境内法人股         31,216,000             12.01      2、境内一般法人持股    30,723,403            11.816
    3、高管                     8100             0.001
    二、已上市流通股份   100,000,000             38.46   二、无限售条件的流通股   134,991,900             51.92
    1、高管股份                6,000            0.0023         (一)人民币普通股   134,991,900             51.92
    2、人民币普通股       99,994,000           38.4577
    三、股份总数         260,009,200               100             三、股份总数   260,009,200               100

    二、有限售条件的股份可上市流通预计时间表

    序号                       股东名称   占总股本比例(%)   可上市流通时间   承诺的限售条件
    1                  安徽省无为制药厂                 5         G+24个月   自获得上市流通权之
                                                       10         G+36个月   日起，在24 个月内不上市
                                                    14.75         G+48个月   交易或者转让；在前项承诺
    2                安徽蚌埠涂山制药厂                 5         G+24个月   期期满后，其通过证券交易
                                                       10         G+36个月   所挂牌交易出售的股份占
                                                    11.97         G+48个月   公司股份总数的比例在12
    3        安徽省马鞍山生物化学制药厂                 5         G+24个月   个月内不超过5%，24 个月
                                                     8.17         G+36个月   内不超过10%。
    4            河南省龙浩实业有限公司             11.08                    该部分对价部分由安徽
                                                                             蚌埠涂山制药厂代为垫付
    5                  安徽省药物研究所              0.72         G+12个月
    6      安徽省无为县经贸建筑工程公司              0.68         G+12个月
    7        安徽省无为县腾飞医药包装厂              0.63         G+12个月
    8          安徽科洋彩色印务有限公司              0.02         G+12个月
    9                  安徽省无为印刷厂              0.06                    由于该部分股份被司法冻
                                                                             结，因此其对价部分由安徽
                                                                             蚌埠涂山制药厂代为垫付

    注：1、G 为方案实施后首个交易日；

    2、本公司高管于振国先生持有本公司8100 股(获得对价后)股份，按照有关规定予以锁定，直至其离职后六个月方可出售。

    三、备查文件

    1、安徽丰原药业股份有限公司股权分置改革说明书(修订版)

    2、安徽丰原药业股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果及公告

    3、海通证券股份有限公司关于安徽丰原药业股份有限公司股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见书

    4、安徽承义律师事务所关于安徽丰原药业股份有限公司股权分置改革之法律意见书及补充法律意见书

    特此公告。