安徽新力药业股份有限公司(以下简称“公司”)2000年度股东大会于 2001年5 月10日(星期四)在合肥和平国际大酒店五楼会议室召开，公司股东、股东代理人、 见证律师、全体董事、监事及其他高级管理人员等共46人出席会议，代表公司股份 40,355,661股，占公司总股份的62.08％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过《公司2000年度董事会工作报告》；

    同意股份40,355,661股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股份0股， 弃权股份0股。

    二、审议通过《公司2000年年度报告及报告摘要》；

    同意股份40,355,661股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股份0股， 弃权股份0股。

    三、审议通过《公司2000年度财务决算的报告》；

    同意股份40,355,661股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股份0股， 弃权股份0股。

    四、审议通过《公司2000年度利润分配预案及2001年度分配政策的报告》；

    同意股份40,355,661股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股份0股， 弃权股份0股。

    五、审议通过《公司2000年度监事会工作报告》；

    同意股份40,355,661股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对股份0股， 弃权股份0股。

    六、审议通过公司第二届董事会人选的议案；

    选举许克强先生为公司第二届董事会董事，同意股份40,355,661股，占出席会 议有表决权股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    选举张利生先生为公司第二届董事会董事，同意股份40,355,661股，占出席会 议有表决权股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    选举周自学先生为公司第二届董事会董事，同意股份40,355,661股，占出席会 议有表决权股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    选举程文显先生为公司第二届董事会董事，同意股份40,355,661股，占出席会 议有表决权股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    选举孙兴龙先生为公司第二届董事会董事，同意股份40,355,661股，占出席会 议有表决权股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    选举梁启勇先生为公司第二届董事会董事，同意股份40,355,661股，占出席会 议有表决权股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    选举王永斌先生为公司第二届董事会董事，同意股份40,355,661股，占出席会 议有表决权股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    七、审议通过公司第二届监事会人选的议案；

    选举吴前俊先生为公司第二届监事会监事，同意股份40,355,661股，占出席会 议有表决权股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    选举盛太奎先生为公司第二届监事会监事，同意股份40,355,661股，占出席会 议有表决权股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    选举孙珏华女士为公司第二届监事会监事，同意股份40,355,661股，占出席会 议有表决权股份总数的100％，反对股份0股，弃权股份0股。

    本次股东大会经蚌埠未名律师事务所常合兵律师予以见证，并出具了法律意见 书。

    特此公告。

    

安徽新力药业股份有限公司董事会

    2001年5月11日