本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、交易概述

    安徽丰原药业股份有限公司(以下简称"公司"或"甲方")与中国农业银行安徽省分行营业部(以下简称"乙方")在平等、自愿、协商一致的基础上，约定以总价款6250万元人民币将位于合肥市屯溪路168号的公司办公楼(风和园31号楼)整体出售给中国农业银行安徽省分行营业部。

    2005年11月22日，公司召开第三届十六次董事会，会议以9票同意、无反对和弃权票，审议通过《关于整体出售公司办公楼的议案》，并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。

    公司全体独立董事一致同意上述议案。

    鉴于上述议案需公司临时股东大会审议通过，因此本次交易合同尚未正式签署。

    二、交易对方当事人情况介绍

    1.交易对方名称：中国农业银行安徽省分行营业部

    2.经济性质：国有企业

    3.单位地址：合肥市环湖东路45号三联大厦

    4.法定代表人：汪晓健

    5.成立日期：2000年9月28日

    6.税务登记证号：地税合字340104149141741

    7.经营范围：人民币存贷款、结算业务，票据贴现，代理发行金融债券，销售及买卖政府债券，代理保险业务，外汇存款贷款、汇款兑换国际结算等业务；总行在中国人民银行批准的业务范围内授权的业务，经中国人民银行批准的其他业务。

    三、交易标的基本情况

    1.出售资产名称：公司办公楼房产及其占用范围内的土地使用权、房屋装修、附属设施、部分办公设施及设备等。

    2.类别：固定资产及土地使用权。

    3.权属：上述房产及土地使用权不存在担保、抵押、质押及其他限制转让的情况，也没有涉及诉讼、仲裁和司法强制执行事项。

    4.所在地：合肥市屯溪路168号风和园31号楼。

    5.资产账面价值：账面原值3401.39万元，计提折旧281.67万元，账面净值3119.72万元。

    四、拟签定交易合同的主要内容和定价情况

    (一)主要内容

    1.交易金额：6250万元人民币(包含公司搬迁过渡费用)。

    2.支付方式：乙方应于合同生效之日起5个工作日内向甲方支付预付款人民币2200万元，余款采取分期付款方式进行支付。

    ①甲方在办理房地产所有权证过户过程中，需缴纳相关税费时，乙方向甲方支付人民币1500万元；

    ②甲方办妥房地产所有权证的过户手续(包括房地产所有权证及土地使用权证)后10日内，乙方向甲方支付人民币2000万元；

    ③房地产全部交付时，双方无产权争议，乙方向甲方结清余款550万元。

    3.过户时间：合同约定此次房地产买卖的过户及权证办理手续由双方共同办理，甲方在2006年8月底前办妥房地产权证的过户手续。

    4.合同经公司临时股东大会审议通过，双方共同签署、盖章后生效。

    (二)定价情况

    公司办公大楼于2002年购买，地处商业区，层高为7层，总面积为8878.75平方米(其中一层面积近1100平方米)。根据公司办公楼所处地理位置及周边房地产交易价格，一层售价平均为2.5万元/平方米,2-7层售价平均为4400元/平方米，鉴于目前合肥的房地产市场行情及公司办公大楼所处位置的房地产售价，公司与交易对方多次协商后确定公司办公大楼的出售价格。

    (三)公司董事会认为，本次资产出售的交易对方为中国农业银行安徽省分行营业部，

    该营业部为中国银监会许可设立的金融机构，完全具有支付合同款项的能力，不存在款项无法收回的风险。

    五、出售资产的目的及对公司的影响

    根据公司整体和长远的发展规划，公司拟在合肥市筹建集商务办公、药物研发、仓储及物流配送中心于一体的经营和管理总部。考虑到总部建设需投入大量资金，为此，公司将通过出售现有办公楼为其筹集资金。经营和管理总部的建立旨在不断扩大公司主业的后续发展，提升自身所在医药行业的竞争力，进一步提高公司的盈利能力和水平。

    公司通过此次出售资产，预计可获得1600万元左右的收益；由于此次出售资产合同的履行主要发生在2006年度，该项收益将计入2006年度，对公司本年度财务状况和经营成果不会产生影响。

    六、备查文件目录

    1、公司第三届十六次董事会决议。

    2、中国农业银行安徽省分行营业部相关证照。

    

安徽丰原药业股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年十一月二十二日