本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、投资概述

    2005年10月28日，安徽丰原药业股份有限公司(下称"公司")召开第三届十五次董事会，会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过关于设立公司固镇药厂的议案及关于在新设立的固镇药厂新建年产8000万瓶塑瓶输液项目--一期工程(年产4000万瓶)的议案。

    二、新设药厂基本情况

    新设立的安徽丰原药业股份有限公司固镇药厂属非法人企业单位，位于安徽省蚌埠市固镇县经济开发区内，主要经营范围为大容量注射剂生产。

    三、投资项目基本情况

    塑瓶输液是近年所发展的新型输液包装形式，具有优质、安全、环保和使用方便等诸多优点，国内市场发展前景广阔。目前我公司已生产的塑瓶输液产品已不能满足市场需求，根据公司整体发展布局规划并考虑到塑瓶输液产品向皖北周边省市辐射的运输成本，公司决定运用自筹资金在新设立的固镇药厂(地处皖北)新建年产8000万瓶塑瓶输液项目。该项目分两期实施，先期拟投资5300万元新建两条年产4000万瓶塑瓶输液生产线，一期工程预计2006年底完工。

    四、项目投资目的及对公司的影响

    该项目投资将极大满足公司塑瓶输液产品的市场需求，有利于进一步加快公司产品结构调整步伐，提升公司盈利水平。

    五、存在的风险我公司目前已具有塑瓶输液成熟的生产和管理经验。因此，项目实施无技术、环保等风险，所存在的风险主要为市场、产业政策等风险。

    特此公告