本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据本公司以前年度与关联方所发生的日常关联交易额及本年度生产经营目标预测，现将公司2005年日常关联交易事项公告如下。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    金额单位：人民币万元

关联交易类别     明细        关联人         预计总金额   占同类交  去年的总
                                                         易的比例   金额
采购原材料     包装物    安徽蚌埠涂山制    100    700     7.69%     75.92
代销产品       针剂      药厂              350             100%     280.44
委托加工       针剂                        250             100%     125.10
采购原材料     包装物    安徽省无为县腾        1200      92.31%     676.21
                         飞医药包装厂
金融机构存款   活期存款  蚌埠市商业银行         400        100%     414.82
                         股份有限公司

    二、关联方介绍和关联交易

    （一）基本情况及关联关系

    1.安徽蚌埠涂山制药厂为本公司第二大股东， 其法定代表人为方成忠；注册资金：620万元；住所：蚌埠市涂山路2001号。

    2. 安徽省无为县腾飞医药包装厂为本公司发起人股东，其法定代表人为何孔怀；注册资金：208万元；主营业务：医药包装材料的生产和销售。

    3.蚌埠市商业银行股份有限公司为本公司的参股公司，其法定代表人为邓健；注册资本：11900万元；住所：蚌埠市中荣街155号；经营范围：吸收公众存款、发放贷款、办理国内结算等业务及中国人民银行批准的其他业务。

    （二）履约能力分析：根据历年交易情况来看，双方履约情况良好，无应收款项形成坏账的情况发生。

    三、定价政策和定价依据

    以市场定价原则为主要依据。

    四、交易目的和交易对公司的影响

    公司与关联方所发生的交易为公司生产经营中的正常交易行为，交易价格公允，没有损害公司及非关联股东的利益。

    1.原材料采购实施本地化，有利于保证公司日常生产经营的正常进行，降低采购成本，预计此项关联交易在一定时期内将长期实施。

    2.公司利用自身的销售网络代销关联方产品，有利于提高盈利水平，符合双方经营业务发展的需要。

    五、审议程序

    1.本次日常关联交易事前已得到公司独立董事的一致认可，并经公司第三届十三次董事会审议通过。本次日常关联交易事项无需公司股东大会审议。

    2.公司独立董事发表独立意见。

    公司2005年日常关联交易事项为公司日常生产经营过程中所发生的持续性交易事项，交易价格以市场定价为基础，有利于公司发展，未损害公司及其他股东的利益。交易合同履行方式按市场化进行，体现了公平、公正、合理的原则。

    六、关联交易协议签署情况

    （一）公司与安徽省无为县腾飞医药包装厂原材料采购协议主要内容。

    1.定价原则：按照协议产品的市场价格进行结算。

    2.付款方式：货到验收合格，超过20万元部分的货款次月支付。

    3.交易金额：在保证供货产品质量的前提下，公司承诺全年采购供货方协议产品总金额不低于1100万元。

    4.协议效期：协议有效期为一年，自2005年1月1日至2005年12月31日止。

    （二）公司与安徽蚌埠涂山制药厂产品购销协议主要内容。

    1.定价原则：按照协议产品的市场价格进行结算。

    2.结算方式：公司在收到供货方药品，经验收确认后90天内向供货方指定帐户支付货款。

    3.交易金额：根据市场需求量，公司承诺年经销供货方产品总金额不低于350万元。

    4.协议效期：协议有效期为一年，自2005年1月1日至2005年12月31日止。

    七、备查文件

    1.公司第三届十三次董事会决议。

    2.公司独立董事意见书。

    

安徽丰原药业股份有限公司

    董事会

    二○○五年八月二十二日