本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）第三届十一次董事会于2005年6月7日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议书面通知于2005年5月27日以送达或传真方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人，其中公司董事程文显先生授权委托公司董事张利生先生出席会议并代为行使表决权。参会董事分别为：张成先生、朱云先生、张利生先生、孙兴龙先生、张林先生、周娟女士、杜振宇先生和杨士友先生。公司全体监事和部分其他高管人员列席了会议。会议由公司董事长张成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    经与会董事认真审议并以举手表决的方式，通过如下决议：

    一、以7票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于收购安徽丰原集团有限公司委托中联国际发展集团有限公司持有RESISTOR TECHNOLOGY LIMITED 100%股权及相关债权的议案》。

    该议案涉及关联交易，议案提交公司董事会审议之前已得到公司三名独立董事的认可，议案审议表决时关联董事张成先生、张利生先生回避表决。公司三名独立董事同意该关联交易事项并发表了独立意见。

    有关该议案的详情参见公司《关联交易公告》。

    该议案尚需公司股东大会审议通过。

    二、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于公司与蚌埠市第一污水处理厂签订互保协议的议案》。

    同意公司与蚌埠市第一污水处理厂签订额度为人民币5000万元的三年期互保协议。蚌埠市第一污水处理厂系蚌埠市建设委员会下属公司，主要从事工业及民用污水处理。

    三、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过《关于授权公司经理层办理银行综合授信的议案》。

    四、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于提请召开公司2005年第一次临时股东大会的议案。

    会议决定于2005年7月12日召开公司2005年第一次临时股东大会，具体事项参见本次会议通知。

    特此公告。