本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

    二、会议召开和出席情况

    安徽丰原药业股份有限公司2004年年度股东大会于2005年5月31日上午9：00在公司办公楼四楼第一会议室召开。本次会议由公司第三届董事会召集，出席会议的股东及股东代理人共7人，均为非流通股股东，代表股份7988.98万股，占公司总股本的61.45%。公司部分董事、全体监事及其他高级管理人员和见证律师参加了会议。会议由公司董事长张成先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    三、提案审议情况

    本次会议经认真审议，以记名投票、现场表决方式通过如下议案：

    1.通过《公司2004年度董事会工作报告》；

    同意票7988.98万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

    2.通过《公司2004年度监事会工作报告》；

    同意票7988.98万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

    3.通过《公司2004年年度报告》及其摘要；

    同意票7988.98万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

    4.通过《公司2004年度财务决算的报告》；

    同意票7988.98万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

    5.通过《公司2004年度利润分配预案》；

    根据深圳南方民和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司2004年度实现净利润9,591,203.47元。根据《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积959,120.35元，提取5%的法定公益金479,560.17元。2004年度可供股东分配的利润为8,152,522.95元，加上以前年度的未分配利润52,788,584.16元，2004年末新老股东共享的利润为62,326,693.66元（其中未分配利润3,180,594.37元归上市前老股东享有）。

    公司2004年度利润分配预案为：不实施现金利润分配；拟实施资本公积转增股本，即以2004年12月31日公司总股本13000.46万元为基数，每10股转增10股。

    同意票7988.98万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

    6.通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；

    公司将续聘深圳南方民和会计师事务所负责公司2005年度的审计工作。公司支付其2005年度审计费用为50万元，并承担会计师事务所审计人员驻公司审计期间的食宿、交通费用。

    同意票7988.98万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

    7.通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    同意票7988.98万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

    修改后的《公司章程》全文详见深圳证券交易所指定信息披露网站--巨潮网（http：//www.cninfo.com.cn）。

    8.通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》。

    同意票7988.98万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对票和弃权票。

    上述议案的相关内容刊登于2005年4月23日《证券时报》上。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2004年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、安徽丰原药业股份有限公司2004年年度股东大会决议。

    2、安徽径桥律师事务所关于公司2004年年度股东大会法律意见书。

    3、安徽丰原药业股份有限公司第三届十次董事会决议。

    4、安徽丰原药业股份有限公司第三届五次监事会决议。

    特此公告。

    

安徽丰原药业股份有限公司

    董 事 会

    二○○五年五月三十一日