安徽新力药业股份有限公司(以下简称公司)第一届董事会第九次会议于二 000 年十二月十七日上午在合肥和平国际大酒店2005会议室召开。参加会议的董事6人, 董事蔡有龄先生委托董事许克强先生出席会议,代为行使表决权。 会议由公司董事 长许克强先生主持,公司全体监事列席了会议,公司非董事副总经理、财务总监列席 会议。会议认真听取并审议了张利生总经理《关于增聘公司副总经理的议案》, 并 对上市后公司总部异地办公,公司增设审计部、企管部的有关事项进行了讨论。 经 与会董事举手表决,一致通过如下决议：

    一、通过了张利生总经理《关于增聘公司副总经理的议案》；

    二、通过了公司增设审计部、企管部及设立无为分厂的议案；

    三、通过了公司总部异地办公的议案,决定把公司总部办公地迁至安徽合肥；

    四、委托董秘张军先生负责办理异地办公、设立无为分厂的相关法律手续。

    附：增聘的公司副总经理简历

    周自学,男,46岁,大专文化,中共党员,现任本公司董事。周自学先生1970 年进 入安徽省无为制药厂工作,曾任生产车间主任、副厂长,97年企业改制任总经理, 具 有丰富的生产经营管理经验。同时,先后主持氨基酸、脂肪乳、洛美沙星及PVC塑膜 袋装输液等技改项目,积累丰富的土建工程、药品工艺设计等经验,曾多次荣获省星 火计划、省科技进步等个人奖项。

    朱焕山,男,37岁,1985年7月毕业于安徽省化工学校,中共党员。1985 年就职蚌 埠市有机硅化工厂,任成品车间主任；1994年就职华能蚌埠无水柠檬酸厂,任生产技 术副厂长；1998年任蚌埠涂山制药厂厂长,公司成立后,就职公司涂山分厂, 现任分 厂厂长；该同志具有较高的政治素质,并具有较强的事业心和一定组织能力。