根据《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，上海北大青鸟企业发展有限公司（以下简称“本公司”） 现就协议受让麦科特集团有限公司(以下简称“麦科特集团”)持有的麦科特光电股份有限公司（以下简称“麦科特光电”）国有法人股事宜公告如下：

    一、股权转让概述

    2002年7月18日，本公司与麦科特集团签署了《股权转让协议书》，麦科特集团将所持有麦科特光电的10098万股国有法人股中的6858万股（占麦科特光电总股本的21.17％）在取得有关部门的批准后转让给本公司。2002年8月7日，本公司与麦科特集团签署了《股份转让之补充协议》。根据补充协议，每股转让价格为2.06元，转让总价款14127.48万元人民币。相关公告详见2002年7月25日、2002年8月13日的《中国证券报》和《证券时报》。截止本公告日，本公司已经向麦科特集团支付股权转让款1.25亿人民币。

    2002年11月4日，财政部以财企〔2002〕459号文批复，同意本公司受让麦科特集团持有的6858万股国有法人股（占麦科特光电总股本的21.17％）。本次股份出让完成后，本公司持有麦科特光电股份6858万股，占麦科特光电总股本的21.17％，为第一大股东，股份性质为国有法人股。麦科特集团仍持有3240万股，占麦科特光电总股本的10％，为第三大股东，股份性质为国有法人股。

    本公司将协同麦科特集团尽快办理有关的股权过户事宜，并履行相关的信息披露义务。

    二、本公司基本情况

    本公司全称为上海北大青鸟企业发展有限公司，成立于2000年6月2日，住所为上海市长宁区广顺路33号，注册资本1亿元人民币，法定代表人为许振东，经营范围包括：房地产开发、经营，物业管理，国内贸易（除专项规定），投资咨询，计算机领域内的科技咨询，技术开发、转让、服务，并经销相关产品，公司主营业务为房地产开发。

    本公司为有限责任公司，注册出资人包括：北京市北大青鸟软件系统公司，上海国嘉建筑技术咨询有限公司和上海鑫安房地产发展有限公司，分别持有本公司90％、5％和5％的股份。

    三、青鸟天桥收购本公司股权情况及关联企业介绍

    2002年11月1日，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（以下简称“青鸟天桥”）召开第二十四次股东大会，审议通过了受让本公司100％股权的决议。详情见2002年11月2日《中国证券报》。

    青鸟天桥为在上海证券交易所上市的股份有限公司，该公司成立于1984年7月20日，住所为北京市崇文区永内大街1号，法定代表人徐祗祥，注册资本17907.7832万元，经营范围包括：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售计算机软硬件、通讯设备；房地产开发；销售商品房、机电产品等产品；进出口；进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易等。

    截止2002年9月30日，青鸟天桥的前五名股东有：北京北大青鸟有限责任公司（持股20.88％）、北京崇远投资经营公司（持股12.97％）、万向集团（持股2.27％）、北京市电影公司（持股2.17％）、深圳市万向投资有限公司（持股1.68％）。北京北大青鸟有限责任公司为青鸟天桥的第一大股东。

    北京北大青鸟有限责任公司成立于1994年11月19日，住所为北京市海淀区海淀路5号（北京大学校内9区3号楼），法定代表人杨芙清，注册资本14000万元，该公司经营范围为：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机软硬件、电子产品、机电设备等产品；经营进出口、进料加工和“三来一补”业务等。

    北京北大青鸟有限责任公司为有限责任公司，股东为北京市北大青鸟软件系统公司（持股46％）、北京市综合投资公司（30％）、北京大兴工业开发区开发经营总公司（持股14％）、北京中协天地投资顾问有限公司（持股7％）和上海涌金实业有限公司（持股3％）。

    北京市北大青鸟软件系统公司为北京北大青鸟有限责任公司的控股股东，也是本公司的控股股东。北京市北大青鸟软件系统公司为全民所有制企业，上级主管单位为北京大学，该公司成立于1992年11月1日，住所为北京市海淀区海淀路5号北大校内8区，注册资本400万元，法定代表人杨芙清，经营范围包括计算机软硬件及外部设备、智能化仪器设备的技术开发、技术服务；兼营销售主营范围内产品及电子元器件；从事计算机信息网络国际联网经营业务。

    四、股份受让资金来源

    本次股份转让总价款14127.48万元人民币，受让股份资金全部为本公司自有资金。

    五、本公司与本次股权转让的出让方麦科特集团无产权关联关系。

    六、本公司不存在受托行使麦科特光电股东权利的情况。

    七、重组计划

    本公司在成为第一大股东后，将结合本公司的资源优势，重塑麦科特光电的公众企业形象，增加精密光学、光机电一体化产品，同时引进（或与国外公司合资）研发、生产光电高新技术产品项目，为上市公司的经营业务注入高科技含量、高附加值、高市场容量的内涵。

    本公司承诺，将按照上市公司治理准则的要求规范运作，认真履行信息披露义务，维护上市公司利益，保护广大投资者的权益。

    八、本次股权受让完成后，本公司将长期持有该部分股权至一年以上。

    九、本次股权转让公告之日前六个月内，本公司、本公司关联企业及本公司董事、监事和高级管理人员未持有和买卖麦科特光电已上市流通股份。

    十、备查文件

    1. 《股权转让协议》

    2. 《股权转让之补充协议》

    3.《财政部关于麦科特光电股份有限公司部分国有股转让有关问题的批复》（财企[2002]459号）

    特此公告。