麦科特光电股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2002年10月25日在广东省惠州市麦地路63号麦科特中心16楼本公司会议室召开。会议应出席董事10人,实际出席7人(2名独立董事采用通讯表决的方式出席会议,芦昭群董事委托蔡刚董事出席表决,王铭利董事、单广兴董事、张国贤董事缺席),公司部分监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王平先生主持,会议经投票表决形成如下决议:
    通过公司《2002年第三季度报告》。
    
麦科特光电股份有限公司董事会    2002年10月25日