麦科特光电股份有限公司第一届董事会2002年度第二次临时会议于2002年6 月 21日上午9:00在广东省惠州市麦地路63号麦科特中心16楼公司会议室召开。 会议 应到董事8名,实到5名,高云董事委托王平董事代行表决,公司三名监事和一名高 管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长王平 先生主持,经与会董事认真审议,投票表决审议通过了《麦科特光电股份有限公司 建立现代企业制度自查报告》,将该自查报告及其电子文档分别报送中国证监会广 州证管办及广东省经贸委各一份,同时报中国证监会和国家经贸委备案。
    
麦科特光电股份有限公司    董事会
    2002年6月22日