第一条 为保证公司投资决策的稳妥性和准确性，减少投资风险，确保投资收 益，根据国家法律法规和本公司《章程》的有关规定，制定本制度。

    第二条 公司的投资计划由股东大会决定。

    第三条 公司的投资方案由董事会决定。

    第四条 公司董事会运用公司资产所作出的股票、期货等高风险投资，或者运 用资金占公司最近经审计净资产值的5％以上的，应当组织有关专家、 专业人员进 行评审，并由独立董事出具独立意见。

    第五条 公司董事会运用公司资产所作出的股票、期货等高风险投资，或者运 用资金占公司最近经审计净资产值的5％以上的，应报股东大会批准。

    第六条 公司重大收购、回购本公司股票涉及资金运用的，由董事会拟订具体 的方案，经股东大会同意后实施。

    第七条 董事会决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项时，涉及金额 超过公司最近经审计净资产值的5％以上的，必须经股东大会同意和授权。

    第八条 公司召开股东大会审议投资计划的议案，必须将该议案在股东大会召 开前一个月将该议案内容公告通知各股东。

    第九条 公司召开董事会审议投资方案的事项，必须将该方案在董事会召开前 十天将该方案内容通知公司各董事。

    涉及本制度第五条、第六条规定的投资事项，应将有关专家、专业人员的评审 意见、独立董事出具的独立意见一并知照各董事。

    第十条 股东大会就涉及关联交易的投资事项进行表决时，涉及关联交易的各 股东，应当主动回避表决。如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有关部 门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议公告中作出详细说明。

    第十一条 董事会审议涉及关联交易的投资事项时，关联董事应回避，不参与 表决。关联董事为：

    （一）董事个人与本次投资事项存在关联交易的；

    （二）董事个人在本次投资的关联企业任职或拥有关联企业的控股权的；

    （三）按照法律法规和本公司《章程》应该回避的。

    第十三条 本制度经公司股东大会审议通过后生效。