本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股权分置改革情况介绍
    本公司已于2006年12月30日披露了《股权分置改革说明书(摘要)》、《董事会关于本次重大资产出售、置换暨关联交易事宜报告》、《简式权益变动报告书》、《收购报告书(摘要)》等,2007年1月18日披露了《关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告》。2007年5月23日,公司《重大资产出售、置换暨关联交易》事项已获得中国证监会重组委员会审核通过。2007年7月4日,公司《重大资产出售、置换暨关联交易》事项获得中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]102号《关于麦科特光电股份有限公司重大资产重组方案的意见》的无异议函。
    二、股权分置改革最新进展
    公司于2007年7月6日披露了《麦科特光电股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的通知》和《麦科特光电股份有限公司董事会公开征集投票权报告书》,并于2007年7月11日披露了《关于延期召开2007年度第二次临时股东大会暨A股市场相关股东会议的通知》。公司将于2007年7月30日召开公司2007年度第二次临时股东大会暨A股市场相关股东会议,网络投票时间为2007年7月26日至2007年7月30日。
    特此公告。
    麦科特光电股份有限公司
    董事会
    2007年7月27日