麦科特光电股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年3月6日在广州 省惠州市麦地路63号麦科特中心16楼本公司会议室召开。会议由公司董事长王平先 生主持，出席会议的股东及授权代理人共计3人，代表公司股份158,776,200股，占 公司股份总数324,000,000股的49.01％。公司5名董事、 部分监事和全体高级管理 人员列席了会议。广东广信律师事务所赵俊峰律师出席本次会议进行见证，并发表 了法律意见书。会议以记名投票逐项表决的方式，形成了以下决议：

    一、审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》：

    1.同意陈永耀先生辞去公司董事职务；

    表决结果：同意158,776,200股，占出席大会有表决权股份总数的100％，反对 0股，弃权0股。

    2.同意免去刘国贤先生董事职务；

    表决结果：同意158,776,200股，占出席大会有表决权股份总数的100％，反对 0股，弃权0股。

    3.同意补选王铭利先生为公司董事；

    表决结果：同意158,776,200股，占出席大会有表决权股份总数的100％，反对 0股，弃权0股。

    4.同意补选单广兴先生为公司董事。

    表决结果：同意158,776,200股，占出席大会有表决权股份总数的100％，反对 0股，弃权0股。

    二、审议通过了高志卿先生《关于辞去公司董事职务的报告》，同意高志卿先 生辞去公司董事职务。

    表决结果：同意158,776,200股，占出席大会有表决权股份总数的100％，反对 0股，弃权0股。

    附：王铭利先生、单广兴先生个人简历

    王铭利，男，汉族，1949年10月出生，辽宁省海城市人，哈尔滨工业大学金属 专业毕业、新加坡国立大学工商管理硕士毕业。

    1.1968—1973年，黑龙江省九三农垦机械厂工人；

    2.1973—1976年，哈尔滨工业大学金属材料专业学生；

    3.1976—1982年，西藏自治区交通厅干部；

    4.1983—1988年，河南洛阳407工厂工程师；

    5.1988—1992年，深圳蛇口鑫苑公司总经理；

    6.1992—至今，惠州麦科特玛骐摩托车有限公司总经理。

    单广兴，男，汉族，1951年12月出生，河北省涿州市人，清华大学工业自动化 专业毕业、华南理工大学工商管理硕士课程毕业。

    1.1969—1972年，黑龙江省生产建设兵团四师四十团作训参谋；

    2.1972—1975年，清华大学工业自动化系学生；

    3.1976—1989年，西藏农牧学院教师、设备科长；

    4.1989—1996年，四川省科委创电子研究所工程师；

    5.1996—至今，惠州麦科特玛骐摩托车有限公司总经理助理。