本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    麦科特光电股份有限公司第三届董事会2007年第三次临时会议于2007年4月13日以现场和通讯表决的方式召开,会议通知已于2007年4月10日以通讯和传真方式向全体董事发出。会议应出席董事7人,实际出席会议的董事6人(丁克义独立董事因公出差委托汪军民独立董事出席会议并行使表决权,李立新董事因公出国未出席本次会议),会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
    一、审议通过了《主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法》(具体内容详见http://www.cninfo.com.cn);
    表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    二、审议通过了《2007年第一季度报告》。
    表决结果:表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。
    麦科特光电股份有限公司董事会
    2007年4月13日