本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    麦科特光电股份有限公司第三届监事会第五次会议于2007年3月30日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人(监事张永利先生、胡卫华先生、焦倩女士出席本次会议,其中张永利先生以通讯方式投票表决),会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；

    表决结果：表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过了《2006年度监事会工作报告》；

    表决结果：表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议通过了《2006年度财务决算报告》；

    表决结果：表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

    四、审议通过了《2006年度利润分配预案》；

    表决结果：表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

    五、审议通过了《关于2006年度计提资产减值准备的报告》；

    表决结果：表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

    六、审议通过了《监事会关于2006年年度报告的审核意见》；

    监事会认为,公司2006年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；公司2006年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会出具本意见前,我们没有发现参与2006年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。上述第一至第四项议案需提交公司2006年年度股东大会审议批准。

    麦科特光电股份有限公司监事会

    2007年3月30日