每日必读麦科特光电股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年1月28 日在广东 省惠州市麦地路63号麦科特中心16楼公司会议室召开。会议应到董事9名，实到5名， 刘国贤董事和陈永耀董事缺席。高志卿董事委托高云董事出席并全权表决，蔡刚董 事委托芦昭群董事出席并表决。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议由董事 长王平先生主持。经投票表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》：
根据《公司章程》第八十五条“董事连续两次未能出席，也不委托其他董事出 席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换”的规定， 公司董事会提议召开股东大会，建议撤换刘国贤、陈永耀的董事职务；推举王铭利 先生、单广兴先生作为公司董事候选人。
刘国贤董事、陈永耀董事连续三次未亲自出席，也未委托其他董事出席下列董 事会会议：
①2001年8月3日的第一届董事会第十二次会议；
②2001年10月17日的第一届董事会2001年第四次临时会议；
③2002年1月14日的第一届董事会第十三次会议。
刘国贤董事、陈永耀董事未能履行其职责，不利于公司的业务的正常发展。陈 永耀董事因业务繁重，无暇兼顾，向公司董事会递交了《有关辞退董事职务的通知》 ；陈永耀董事所在的新标志有限公司也致函公司董事会，陈永耀先生不再出任公司 董事，该公司也不准备推荐任何人接任其职，请求本公司董事会按有关规定办理其 免职手续。同时王铭利先生、单广兴先生符合公司董事任职资格(简历附后)，特向 股东大会予以推举。
上述议案将提交2002年度第一次临时股东大会审议。
二、同意高志卿先生辞去公司董事、副董事长、总经理的职务。
高志卿先生于2002年1月5日向公司董事会递交了《辞职报告》，因年迈体弱， 请求辞去公司董事、副董事长、总经理的职务。
高志卿先生辞去公司董事职务的事项将提交2002年度第一次临时股东大会审议。 其董事、副董事长职务暂缺。
三、同意聘任王铭利先生为公司的总经理。
四、决定2002年3月6日在惠州市麦地路63号麦科特中心16楼公司会议室召开麦 科特光电股份有限公司2002年度第一次临时股东大会。
有关事项通知如下：
1、会议时间：2002年3月6日上午九时
2、会议地点：广东省惠州市麦地路63号麦科特中心16楼大会议室
3、会议内容：
1审议《关于调整公司部分董事的议案》。
2审议高志卿先生辞去公司董事职务的报告。
4、参加会议办法：
(1)出席会议的对象：
①凡在2002年2月25 日下午交易结束后在深圳证券登记结算公司登记在册的本 公司股东可参加会议。股东可委托代理人出席会议。
②公司董事、监事及高级管理人员。
(2)登记办法：
法人股东代表凭单位证明、法人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证 办理登记手续；个人股东凭本人身份证和深圳股东帐户卡，委托代理人出席的需持 委托人股东帐户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函 或传真方式登记。
(3)登记地点：本公司证券部
(4)登记时间：2002年3月1日(上午8∶00－12∶00,下行2∶30－6∶00)
(5)公司地址：广东省惠州市麦地路63号麦科特中心15楼
联系电话：0752－2119664
传真：0752－2118071
联系人：刘永青 舒晓玲
(6)与会股东食宿及交通费自理，会期半天。
麦科特光电股份有限公司董事会
2002年1月30日
个人简历
王铭利，男，汉族，1949年10月出生，辽宁省海城市人，哈尔滨工业大学金属 专业毕业、新加坡国立大学工商管理硕士毕业。
1、1968－1973年，黑龙江省九三农垦机械厂工人；
2、1973－1976年，哈尔滨工业大学金属材料专业学生；
3、1976－1982年，西藏自治区交通厅干部；
4、1983－1988年，河南洛阳407工厂工程师；
5、1988－1992年，深圳蛇口鑫苑公司总经理；
6、1992－至今，惠州麦科特玛骐摩托车有限公司总经理。
单广兴，男，汉族，1951年12月出生，河北省涿州市人，清华大学工业自动化 专业毕业、华南理工大学工商管理硕士课程毕业。
1、1969－1972年，黑龙江省生产建设兵团四师四十团作训参谋；
2、1972－1975年，清华大学工业自动化系学生；
3、1976－1989年，西藏农牧学院教师、设备科长；
4、1989－1996年，四川省科委创电子研究所工程师；
5、1996－至今，惠州麦科特玛骐摩托车有限公司总经理助理。
