本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    麦科特光电股份有限公司第三届董事会第四次会议于2007年3月30在广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层会议室召开,会议通知已于2007年3月20日以通讯和传真方式向全体董事发出。会议应出席董事7人,实际出席会议的董事和授权董事6人(许振东董事、徐祗祥董事因公出差在外委托侯琦董事出席会议并行使表决权,林岩独立董事因公出差在外委托汪军民独立董事出席会议并行使表决权,李立新董事因公出国未出席本次会议),会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。侯琦副董事长主持本次会议,部分监事列席了本次会议。

    一、审议通过了《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；

    表决结果：表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过了《2006年度董事会工作报告》；

    表决结果：表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议通过了《2006年度财务决算报告》；

    表决结果：表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

    四、审议通过了《关于2006年度计提资产减值准备的报告》；

    2006年度,公司计提的各项资产减值准备合计金额为-33,980,908.86元,其中坏账准备-48,940,061.79元,存货跌价准备11,572,666.48元,长期投资减值准备2,369,256.40元,固定资产减值准备1,017,230.05元。

    表决结果：表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

    五、审议通过了《2006年度利润分配预案》：

    经广东羊城会计师事务所有限公司审计,公司2006年度实现净利润-40,142,724.26元,累计可供股东分配的利润为-231,333,425.85元。

    鉴于公司2006年度净利润和累计可供股东分配的利润为负数,2006年度利润分配预案拟为：2006年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

    六、审议通过了《关于召开2006年年度股东大会的议案》；

    根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,公司董事会定于2007年4月24日召开2006年年度股东大会(具体内容详见《关于召开2006年年度股东大会的通知》)。

    表决结果：表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

    以上第一、二、三、五项需提交公司2006年年度股东大会审议通过。

    麦科特光电股份有限公司董事会

    2007年3月30日