本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    麦科特光电股份有限公司第三届董事会2007年第二次临时会议于2007年3月5日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2007年3月1日以通讯和传真方式向全体董事发出。会议应出席董事7人,实际出席会议的董事6人(李立新董事因公出差未出席本次会议),会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于聘请广东羊城会计师事务所有限公司的议案》:

    同意公司继续聘请广东羊城会计师事务所有限公司为公司2006年度财务审计机构,聘期为一年,审计费用为43万元人民币。本议案尚需提交公司2007年度第一次临时股东大会审议。

    表决结果：表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过了《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》；

    根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,公司董事会定于2007年3月22日召开2007年度第一次临时股东大会(具体内容详见《关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知》)。

    表决结果：表决票6票,同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    麦科特光电股份有限公司董事会

    2007年3月5日