本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    麦科特光电股份有限公司第二届监事会第十八次会议于2006 年7 月28 日以通讯表决方式召开。会议应到监事2 人,实到监事2 人(监事张永利先生、石立崇先生出席本次会议),会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
    一、审议通过了《2006 年度中期报告》及《2006 年度中期报告摘要》;
    监事会认为,公司2006 年度中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2006 年度中期的经营管理和财务状况等事项;在报告编制和审议过程中,没有发现参与人员有违反保密规定的行为。
    表决结果:表决票2 票,同意票2 票,反对票0 票,弃权票0 票。
    二、审议通过了《关于监事会换届的议案》;
    根据《公司法》和《公司章程》的规定,本公司第二届监事会任期已满。监事会按照《公司章程》规定的提名程序,提名张永利先生、焦倩女士为公司第三届监事会监事候选人,职工代表监事为胡卫华先生。(监事候选人简历和职工代表监事简历见附件1)。
    本议案尚需提交公司2006 年度第三次临时股东大会审议批准。
    表决结果:表决票2 票,同意票2 票,反对票0 票,弃权票0 票。
    
麦科特光电股份有限公司监事会    2006 年7 月28 日
    附件1:监事候选人和职工代表监事简历
    张永利先生简历
    张永利,男,42 岁,中共党员,工学博士。
    教育背景:1982 年9 月-1986 年7 月,北京大学地质学系理学学士;
    1986 年9 月-1992 年5 月,中国地质大学地质矿产系工学博士。
    工作经历:1992 年 7 月-1994 年9 月,任北京地质管理干部学院企业管理系讲师;
    1994 年10 月-1998 年 12 月,任北京北大青鸟有限责任公司行政主管;
    1995 年5 月- 1997 年1 月,任北京北大青鸟电子集团常务副总经理;
    1997 年11 月至1998 年11 月,任北大青鸟仪器设备公司总经理、北京北大青鸟有限责任公司董事会秘书;
    1998 年12 月-至今,任北京北大青鸟有限责任公司副总经理;
    1997 年10 月-至今,任北京大学副研究员;
    2002 年5 月-至今,任北京天桥北大青鸟科技股份有限公司监事会召集人;
    2002 年 5 月-至今,任潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司监事会召集人;
    2000 年4 月至今,任北京北大青鸟环宇科技股份有限公司监事会召集人;
    2000 年11 月至今,北京北大高科技产业投资有限公司董事;
    2002 年7 月至今,沈阳公用集团有限公司董事;
    2002 年12 月-至今,任公司第二届监事会召集人。
    与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:是持有上市公司股份数量:0 股
    是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否焦倩女士简历焦倩,女,28 岁,本科学历。
    教育背景:2000 年6 月毕业于徐州师范大学外国语学院,英语专业文学学士。工作经历:2000 年7 月-2005 年10 月,任深圳市北大青鸟科技有限公司总裁秘书;
    2003 年1 月-2004 年1 月,任深圳市北大青鸟科技有限公司总裁办副主任;
    2002 年10 月-至今,任本公司总裁秘书;
    2004 年1 月-至今,任本公司总裁办副主任。
    兼职:无
    与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否持有上市公司股份数量:0 股
    是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否胡卫华先生简历
    胡卫华,男,36 岁,大专学历,会计师,具有中国注册会计师执业资格。
    教育背景:中南财经政法大学会计专业专科学历;1997 年5 月,取得会计师职称;2002 年5 月,取得中国注册会计师执业资格。
    工作经历:1991 年11 月-1996 年1 月,任湖北薄圻起重机械总厂结构件分厂会计、会计主管;
    1996 年1 月-1997 年4 月,任深圳市欢乐酒店财务部经理;
    1997 年6 月-1998 年5 月,就职于元升国际深圳元升轻工制品公司企划部;
    1998 年5 月-2002 年5 月,任福清市顺达贸易有限公司企划部经理;
    2002 年5 月-2002 年8 月,任深圳北大青鸟科技有限公司财务部会计;
    2002 年8 月-至今,任本公司财务部会计、财务部副经理。
    兼职:无
    与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系:否持有上市公司股份数量:0 股
    是否受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒:否