本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    麦科特光电股份有限公司第二届董事会2006 年第二次临时会议于2006 年4 月13 日以通讯表决方式召开,会议通知已于2006 年4 月10 日以通讯和传真方式向全体董事发出。会议应出席董事11 人,实际出席会议的董事11 人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:
    一、审议通过了《2006 年第一季度报告》;
    表决结果:表决票11 票,同意票9 票,反对票2 票,弃权票0 票。
    蔡刚董事、张伟董事反对的理由是:因麦科特集团有限公司对其占用本公司资金的数额存在异议,蔡刚董事、张伟董事无法保证本报告中该事项的真实性、准确性和完整性,对此提出异议,对本报告中的其他事项无异议。
    二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;
    表决结果:表决票11 票,同意票11 票,反对票0 票,弃权票0 票。
    为促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》及中国证监会证监公司字[2006]38 号《关于印发〈上市公司章程指引(2006 年修订)〉的通知》的有关精神,公司对章程进行了全面的修订,形成了《麦科特光电股份有限公司章程(2006 年修订)》,具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需提交公司2006 年度第二次临时股东大会审议通过。
    三、审议通过了《关于召开2006 年度第二次临时股东大会的议案》;
    表决结果:表决票11 票,同意票11 票,反对票0 票,弃权票0 票。
    根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,公司决定召开2006 年度第二次临时股东大会,有关事项如下:
    1、会议时间:2006 年5 月16 日上午九时三十分
    2、会议地点:广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层会议室
    3、会议召开方式:现场召开
    4、召集人:公司董事会
    5、会议内容:审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
    6、参加会议办法:
    (1)、出席会议的对象:
    凡2006 年4 月28 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东可参加会议。股东可委托代理人出席会议。
    (2)、登记办法:
    法人股东代表凭单位证明、法人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理登记手续;个人股东凭本人身份证和深圳股东帐户卡,委托代理人出席的需持委托人股东帐户卡、授权委托书和代理人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
    投票代理委托书至少应当在股东大会召开前二十四小时备置于深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层。
    (3)、登记地点:本公司董事会秘书办公室
    (4)、登记时间:2006 年5 月10 日 (上午9:00-12:00,下午1:00-5:30)
    (5)、联系地址:广东省深圳市南山区高新技术工业园南区北大青鸟大楼七层
    (邮编:518057)
    联系电话:0755-26038426,26038427
    传 真:0755-26038428
    联 系 人:舒晓玲
    (6)、与会股东食宿及交通费自理,会期半天。
    特此公告。
    
麦科特光电股份有限公司董事会    2006 年4 月13 日
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席麦科特光电股份有限公司2006 年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。(请对各项预案明确表示赞成、反对、弃权)委托人签名: 身份证号码:
    委托人持有股数: 委托人股东帐户:
    受托人签名: 受托人身份证号码:
    委托日期:2006 年 月 日
    回 执
    截止2006 年 月 日,我单位(个人)持有麦科特光电股份有限公司股票股,拟参加公司2006 年度第二次临时股东大会。
    出席人姓名: 股东帐户:
    股东姓名(盖章):
    2006 年 月 日
    ( 授权委托书和回执剪报及复印均有效)